Un ex directivo de Coinbase arremete contra la SEC en una petición para desestimar un caso de uso de información privilegiada
Un ex gerente de producto del exchange de criptomonedas Coinbase ha presentado una moción para desestimar los cargos de presunto trading de información privilegiada; sus abogados argumentan que los tokens que supuestamente negoció no eran valores.
Los abogados que representan al ex empleado de Coinbase, Ishan Wahi, y a su hermano, Nikhil Wahi, presentaron una moción el 6 de febrero ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington para desestimar los cargos presentados por la Comisión de Bolsa y Valores.
La SEC acusó a los hermanos y a su socio, Sameer Ramani, de uso de información privilegiada el mes de julio, alegando que el trío ganó USD 1.1 millones utilizando los consejos de Ishan sobre el calendario y los nombres de los tokens en las listas próximas a desplegarse de Coinbase.
En un documento de más de 80 páginas, los abogados esbozaron cómo la SEC estaba “equivocada” en sus acusaciones.
Argumentaron que las criptomonedas supuestamente comercializadas por los Wahi no se ajustaban a la definición legal de valor, ya que no tenían un “contrato de inversión […] escrito o implícito”, y las compararon con tarjetas de béisbol y beanie babies.
Argumentaron que los desarrolladores de tokens no tienen “ninguna obligación” con los compradores en los mercados secundarios, añadiendo:
“Con cero relación contractual, no puede haber un ‘contrato de inversión’. Así de simple.”
Los abogados argumentaron que todos los tokens eran de utilidad. Hicieron hincapié en que el uso principal de los tokens es en una plataforma y no como productos de inversión.
“Ninguno de los tokens era como acciones […] El objeto mismo de cada token era facilitar la actividad en las plataformas subyacentes y, al hacerlo, permitir que cada red se desarrollara y creciera.”
Los hermanos Wahi y Ramani supuestamente compraron al menos 25 criptomonedas antes de que Coinbase las incluyera en sus listas -de las cuales al menos nueve, según la SEC, son valores- antes de venderlas para obtener beneficios poco después de su inclusión en la lista.
Los abogados echan en cara a la SEC su “musculatura reguladora”
Los abogados de Wahi arremetieron contra la SEC por su aparente intento de “tratar de apoderarse de una amplia jurisdicción reguladora sobre una nueva industria masiva a través de una acción de aplicación”.
Dijeron que el regulador “carece de autorización clara del Congreso para considerar que los tokens en cuestión son ‘valores'”, añadiendo:
“Si la SEC realmente cree que los activos digitales son valores, debe participar en una reglamentación u otro procedimiento público que explique ese punto de vista y proporcione orientación a las partes reguladas sobre sus implicaciones.”
La Comisionada de la Commodity Futures Trading Commission Caroline Pham expresó anteriormente su preocupación por las posibles “amplias implicaciones” del caso.
Dijo que las acciones de la SEC no abordan la cuestión de si algunas criptomonedas son valores a través de un proceso “transparente” que desarrolle “una política adecuada con la aportación de expertos.”
Los hermanos Wahi y Ramani también enfrentaron cargos de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York relacionados con fraude electrónico y conspiración de fraude electrónico.
Ishan Wahi and his legal team at Jones Day filed a strong motion to dismiss in the SEC’s enforcement action regarding alleged insider trading of 9 tokens. https://t.co/s4WZuZThAp pic.twitter.com/kFJjYvdyJc
— Marisa Tashman Coppel (@mtcoppel) February 7, 2023
Ishan Wahi y su equipo legal de Jones Day presentaron una sólida moción de desestimación de la acción reguladora de la SEC en relación con el presunto uso de información privilegiada de 9 tokens.
Nikhil se declaró culpable de los cargos y fue condenado a 10 meses de prisión por conspiración de fraude electrónico en enero. Ishan se declaró inocente de los cargos en agosto. Al parecer, Ramani sigue en libertad.
La petición fue firmada por 10 abogados de cinco bufetes distintos.
Si la petición de sobreseimiento es denegada por la juez de distrito Tana Lin, el caso seguirá adelante.
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