Silvergate se enfrenta a una investigación del DOJ por sus negocios con FTX y Alameda, revela un informe
El criptobanco Silvergate está siendo investigado por la unidad de fraude del Departamento de Justicia de Estados Unidos por su relación con el exchange en quiebra FTX y sus filiales.
La sonda está investigando el alojamiento de Silvergate de cuentas vinculadas a las empresas del ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried, según un informe del 3 de febrero de Bloomberg, que citó a “personas familiarizadas con el asunto.”
El criptobanco con sede en California no está acusado de ningún delito, pero los investigadores están intentando descubrir hasta dónde llegaban los tratos con FTX y Alameda.
Silvergate se vio fuertemente afectado por el colapso de FTX en noviembre; reportó una pérdida de USD 1,000 millones en el último trimestre. El banco despidió al 40% de su plantilla y reveló haber contraído préstamos por valor de miles de millones de dólares para evitar una crisis de liquidez y una corrida bancaria tras la caída del imperio de SBF.
Los investigadores federales están tratando de averiguar si Silvergate y cualquier otra empresa que trabaje con FTX estaban al tanto de la situación.
Según Silvergate, Alameda abrió una cuenta en el banco en 2018, antes del lanzamiento de FTX. Afirma haber llevado a cabo la diligencia debida y la supervisión continua en ese momento, según el informe.
Esta semana, un representante del banco dijo que la firma “tiene un programa integral de cumplimiento y gestión de riesgos.”
El trader de criptomonedas Josh Rager comentó cómo esta última investigación criminal puede afectar a los criptoexchanges con vínculos con Silvergate.
The Silvergate DOJ fraud probe will probably create some fud for crypto exchanges
Funny how they always time these announcements 🙂 pic.twitter.com/7WxJYFawuF
— Rager (@Rager) February 2, 2023
La investigación de fraude del departamento de justicia de Silvergate probablemente creará fud para los criptoexchanges. Qué gracioso cómo siempre calculan hacer estos anuncios 🙂
El 27 de enero, Silvergate suspendió sus dividendos, citando “la reciente volatilidad en la industria de activos digitales.” Sostuvo que tenía una “posición de efectivo superior a sus depósitos relacionados con clientes de activos digitales” en ese momento.
Las acciones de Silvergate han perdido un 13% en el día, cayendo a USD 17.14 en las operaciones posteriores al cierre, según MarketWatch. Además, los precios de SI estaban actualmente un 92% por debajo de su máximo histórico de USD 220 en noviembre de 2021.
Cointelegraph se puso en contacto con Silvergate para hacer comentarios, pero no había recibido respuesta en el momento de la publicación de este artículo.
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