Las ventas de tokens tras ser incluidos en Binance levantan sospechas de uso de información privilegiada
El uso de información privilegiada se ha convertido en un tema de debate en el ecosistema de las criptomonedas, especialmente a la luz de la reciente condena del hermano de un ex directivo de Coinbase. Se creía que los cargos por uso de información privilegiada eran los primeros relacionados con criptomonedas, y ahora otro conjunto de direcciones de billeteras con historial de transacciones vinculadas a listados en Binance ha levantado sospechas.
Conor Grogan, director de Coinbase, acudió a Twitter para señalar la actividad transaccional de algunos monederos anónimos en los últimos 18 meses. Las billeteras anónimas supuestamente compraron múltiples tokens que no cotizaban dentro de la plataforma minutos antes del anuncio que llegarían a Binance; y que fueron vendidos justo después del anuncio.
El primer caso de este tipo se produjo en forma de tokens RAR, donde una de estas billeteras compró USD 900,000 en Rari segundos antes y los vendió solo minutos después de cotizar en Binance.
It appears that there is a pattern of Binance front-running over 18+ months
I found connected wallets that:
-Bought $900k Rari seconds before and dumped minutes after listing
-Bought ~78K ERN between June 17 and June 21 and sold right after listing announcement
-Did same w/ TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd— Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023
Otra billetera que empezaba con 0x20 compró unos 78,000 ERN entre el 17 y el 21 de junio y los vendió justo después del anuncio de su cotización. Se observó un vertido de tokens similar con el token TORN, donde uno de las billeteras mencionadas compró cientos de miles de estos tokens y los vendió justo después de su anuncio de cotización.
Se observó un patrón similar antes de la cotización del token RAMP en Binance, donde una de estas billeteras que empezaba con “0xaf” compró USD 500,000 en RAMP durante unos días, antes de enviar los tokens a Binance minutos después del anuncio de la cotización. El propietario de la billetera obtuvo una ganancia de USD 100,000 con la operación.
Otra ganancia de USD 100,000 provino de la cotización de GNO en Binance, con el propietario de la billetera vendiendo el token recién cotizado en el mercado de la misma manera.
La venta de tokens justo después de su cotización en Binance ha reportado a estas billeteras cientos de miles de dólares. La precisión de la operación indica que el propietario de la dirección tiene acceso a información privilegiada sobre estas cotizaciones.
Grogan especuló que esto podría ser probablemente de un “empleado deshonesto conectado al equipo de listados que tendría detalles sobre los anuncios de nuevos activos o un comerciante que encontró algún tipo de API o puesta en escena/prueba de fuga de intercambio comercial”.
Binance reveló recientemente una política de venta de tokens de 90 días para los empleados, prohibiéndoles a ellos o a sus familiares vender cualquier token recién listado en el plazo mencionado. Binance no ha respondido a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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