Nexo demanda al regulador financiero de las Islas Caimán por una licencia VASP
La misma semana en que las autoridades búlgaras allanaban las oficinas de Nexo y acusaban a cuatro personas por cargos relacionados con el blanqueo de capitales, el prestamista de criptomonedas presentó una demanda en las Islas Caimán.
En un documento fechado el 12 de enero, Nexo presentó una demanda contra la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán, o CIMA, por denegar su registro como proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) en la nación insular. El prestamista de criptomonedas pidió al tribunal que anulara la decisión del regulador financiero, ya que era “adecuado” para proporcionar cripto servicios a los residentes de las Islas Caimán.
Según los documentos judiciales, Nexo solicitó a CIMA en enero de 2021, proporcionando información adicional a petición del regulador. Sin embargo, la autoridad monetaria pidió aclaraciones sobre la solicitud en octubre de 2022, citando “ciertos asuntos legales y regulatorios señalados en los medios de comunicación” que Nexo no había revelado, y posteriormente rechazó la solicitud en diciembre de 2022.
“La Autoridad incumplió su deber constitucional y estatutario de proporcionar razones comprensibles, satisfactorias y suficientemente detalladas para su decisión de denegación”, alegó Nexo.
Nexo alegó que CIMA había dado “demasiada importancia” a los reguladores que plantean acciones coercitivas contra el criptoprestamista, citando incidentes en tribunales del Reino Unido. Los reguladores estatales de Estados Unidos también presentaron órdenes de cese y desistimiento contra Nexo en 2022:
“[Nexo] ha cooperado diligentemente con todos los estados de EE. UU. y las consultas regulatorias federales y ha sido proactivo en mantener el diálogo con los respectivos reguladores […] Ha habido algunas ambigüedades regulatorias con respecto a las leyes y regulaciones aplicables a los activos digitales en el EE. UU. de tal manera que el hecho de la aplicación de la normativa en sí no connota ningún comportamiento indebido”.
La firma de préstamos anunció en diciembre que planeaba cesar gradualmente sus operaciones en Estados Unidos “en los próximos meses”, citando la falta de claridad regulatoria.
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