‘Se puede cometer fraude en pantalones cortos y playeras’, dice el abogado del SDNY sobre la acusación de Sam Bankman-Fried
Damian Williams, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que la investigación que condujo a los cargos contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, había sido “muy, muy rápida”, pero que los fiscales “no habían terminado” con las detenciones.
En una conferencia de prensa retransmitida en directo el 13 de diciembre, Williams dijo que el momento de la detención de Bankman-Fried se había basado en los avances de las fuerzas del orden, que autorizaron los cargos el 7 de diciembre y acusaron al ex CEO de FTX el 9 de diciembre, lo que llevó a la ejecución de una orden en las Bahamas el 12 de diciembre. Una acusación de ocho cargos hecha pública el 13 de diciembre revelaba que las autoridades estadounidenses alegaban que Bankman-Fried había defraudado a clientes e inversores en FTX, defraudado a prestamistas en Alameda y violado las leyes de financiación de campañas con contribuciones a legisladores demócratas y republicanos.
“Bankman-Fried defraudó a sabiendas a clientes de FTX mediante la apropiación indebida de depósitos de clientes para pagar gastos y deudas de una empresa diferente”, declaró en la misma rueda de prensa el subdirector responsable del FBI, Michael Driscoll. “Además, Bankman-Fried ejecutó transacciones deliberadas diseñadas para ocultar y disfrazar el uso indebido de los fondos de los clientes. Se aprovechó de sus clientes, las víctimas de este caso, abusando de la confianza depositada no sólo en su empresa sino en él mismo como líder de la misma.”
There will be a press conference today at 2 p.m. to announce the indictment of Samuel Bankman-Fried, founder of the now-bankrupt FTX cryptocurrency exchange. The press conference will be live streamed at https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6
— US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 13, 2022
Williams dijo que la investigación en el colapso de FTX estaba en curso, insinuando anuncios adicionales sobre posibles arrestos en el futuro. Pidió a las personas que puedan haber estado involucradas en presuntas acciones ilegales en FTX y Alameda que “vengan a vernos antes de que vayamos a verlos a ustedes”.
“Se puede cometer fraude en pantalón corto y playera”, dijo Williams en respuesta a la pregunta de un periodista sobre si Bankman-Fried encajaba en el perfil de un defraudador. “No hemos terminado. La extradición está en curso en Bahamas”.
Williams añadió:
“Este ha sido uno de los mayores fraudes financieros de la historia de Estados Unidos”.
Las denuncias presentadas el 13 de diciembre por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. y la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos siguieron a la acusación contra Bankman-Fried. Se esperaba que el ex CEO de FTX testificara ante el Comité Financiero de la Cámara de Representantes el 13 de diciembre, antes de que se anunciara su detención. Los legisladores estadounidenses del Comité Bancario del Senado también analizarán el colapso de FTX en una audiencia el 14 de diciembre.
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