Informe: El Departamento de Justicia de EEUU dividido sobre si acusar a Binance por una investigación de antilavado de dinero de 2018
El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos está a punto de concluir su investigación sobre el exchange de criptomonedas Binance, que comenzó en 2018. Un informe de Reuters sugiere que hay un conflicto entre los fiscales estadounidenses sobre si las pruebas reunidas son suficientes para presentar cargos penales contra el exchange de criptomonedas y su ejecutivo o no.
La investigación de 2018 gira en torno al cumplimiento de Binance con las leyes y sanciones estadounidenses contra el lavado de dinero (AML). Los fiscales estadounidenses estaban investigando cargos relacionados con la transmisión de dinero sin licencia, conspiración de lavado de dinero y violaciones de sanciones penales.
El informe señalaba que los abogados defensores de Binance habían mantenido reuniones en los últimos meses con funcionarios del Departamento de Justicia y habían argumentado en contra de cualquier procedimiento penal.
Binance alegó que cualquier proceso penal en su contra podría causar estragos en la industria de las criptomonedas en medio de una prolongada caída del mercado. El informe afirmaba que las conversaciones incluían posibles acuerdos de culpabilidad.
Un portavoz de Binance dijo a Cointelegraph que el informe de Reuters sugiere que los reguladores están haciendo una “revisión general de todas las empresas de criptomonedas contra muchas de las mismas cuestiones” y añadió:
“Esta industria naciente ha crecido rápidamente y Binance ha demostrado su compromiso con la seguridad y el cumplimiento a través de grandes inversiones en nuestro equipo, así como en las herramientas y la tecnología que utilizamos para detectar y disuadir actividades ilícitas”.
Binance lanzó el exchange de criptomonedas dedicado para clientes estadounidenses en julio de 2017, debido a los duros requisitos regulatorios para ofrecer servicios en EE.UU. Sin embargo, la investigación de 2018 a un año de su lanzamiento obstaculizó el progreso del exchange en Estados Unidos.
Otro informe publicado por Reuters en junio a principios de este año acusó al exchange de criptomonedas de ser un punto caliente para los blanqueadores de dinero. Binance refutó todas estas afirmaciones, sugiriendo que el informe había seleccionado datos.
La lucha de Binance con el cumplimiento no es nada nuevo, ya que el exchange se ha enfrentado a numerosas advertencias a lo largo de los años de múltiples jurisdicciones. Sin embargo, el exchange ha logrado superar los problemas de cumplimiento en muchos de esos países, a excepción de EE.UU., a pesar de su gran cantidad de contrataciones para fortalecer su equipo de regulación y cumplimiento.
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