El Departamento de Justicia de EEUU estaría investigando al CEO de FTX por desviar fondos fuera de EEUU
Aunque muchos estafadores de criptomonedas lograron pasar desapercibidos en el pasado, no ocurre lo mismo con el CEO de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Paralelamente al escrutinio en curso relacionado con los fraudes de FTX, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está investigando un posible fraude que implica a SBF en el desvío de fondos al extranjero pocos días antes de que FTX se declarara en quiebra.
Según un informe de Bloomberg, la investigación federal pretende examinar la implicación de SBF en la transferencia indebida de fondos de FTX a las Bahamas cuando el difunto exchange de criptomonedas se declaró en quiebra el 11 de noviembre.
El informante anónimo reveló además que los funcionarios del DOJ se reunieron con los supervisores designados por el tribunal de FTX para discutir el alcance de la información que necesitan para una mayor investigación. El DOJ también planea investigar si SBF transfirió ilegalmente fondos de FTX a Alameda Research.
Dadas las fuertes conexiones de SBF con la política estadounidense, el defraudador aún no ha sido acusado de ningún delito y sigue participando en debates en Twitter desde lugares no revelados. El 9 de diciembre, SBF acusó al CEO de Binance, Changpeng “CZ” Zhao, de mentir y echarse atrás en el último minuto de un acuerdo que podría haber salvado a FTX.
Según CZ, SBF estaba “desquiciado” por la retirada del exchange, una afirmación que provocó una respuesta en línea del antiguo CEO de FTX.
De acuerdo con Financial Times, un acuerdo fallido de USD 100 millones permitió a la estrella del pop Taylor Swift marcharse sin ninguna relación con FTX.
Taylor estaba en conversaciones con FTX para un acuerdo de patrocinio, que la habría convertido en uno de los rostros que representaban al fallido exchange de criptomonedas. Aunque en un principio la músico se abstuvo de firmar el acuerdo por lo costoso que era, la quiebra de FTX cerró definitivamente la discusión.
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