Las sanciones proactivas pueden ayudar a salvar el ecosistema, según ejecutivo de Chainalysis

A medida que muchos países, entidades e incluso particulares se enfrentan a sanciones internacionales, el sector de las criptomonedas trata de encontrar su lugar entre las crecientes regulaciones. 

Las monedas digitales se han mencionado a menudo como una vía para que aquellos sujetos a sanciones las desvíen, como en el reciente caso de Rusia. En estos casos, los exchanges y otros agentes del sector deben saber en qué situación se encuentran en cuanto al cumplimiento de la normativa. 

Una investigación de Harvard sugiere incluso que los bancos centrales pueden utilizar Bitcoin (BTC) para luchar contra las sanciones.

En declaraciones a Alex Cohen, redactor jefe de Cointelegraph, en la Crypto Conference de Israel, Andrew Fierman, jefe de sanciones de Chainalysis, dijo que las sanciones tienen matices dependiendo de los muchos factores que rodean la situación.

“Cuando nos fijamos en países como Irán y Corea del Norte, desde la perspectiva de EE.UU., las criptomonedas han sido de hecho ampliamente sancionadas”.

Dijo que Rusia es un poco de una “historia diferente”, ya que hay sanciones basadas en entidades como empresas e individuos que han sido sancionados por los Estados Unidos. Junto con las sanciones basadas en la industria (energía, militar, etc.), todo lo cual crea un matiz turbio en torno a la situación.

“Ese ha sido uno de los grandes retos dentro de la industria en general. No sólo en las criptomonedas, sino también en las finanzas tradicionales”.

Sin embargo, Fierman dijo que hay métodos en los que los principales actores de la industria podrían evitar grandes dolores de cabeza al ecosistema. 

“Sancionar proactivamente a las entidades y actores que están operando de manera perjudicial para el ecosistema es una forma efectiva de ayudar a evitar que interactúen con el ecosistema en absoluto.”

Fierman continuó diciendo que hay un montón de oportunidades para detener la actividad ilícita en la industria si los actores están trabajando en la blockchain.

Fierman destacó algunos casos recientes de cumplimiento de entidades gubernamentales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Uno de ellos fue el del exchange centralizado Kraken, que fue multado con cientos de miles de euros por la OFAC, junto con Bitfinex, que recibió una multa aún mayor.

“En ambos casos, realmente muestran un camino para que las entidades en el espacio adopten el enfoque correcto”.

Según el responsable de sanciones, una de las grandes tendencias del sector ha sido el bloqueo de IP y la supervisión continua de la actividad de IP. Esto no sólo tiene en cuenta el punto de los procedimientos “conozca a su cliente” para verificar la identidad del usuario, sino también desde dónde inician sesión los usuarios para buscar incoherencias. 

Las previsiones apuntan a que el blanqueo de dinero entre cadenas relacionado con las criptomonedas alcanzará los USD 10,000 millones en 2025. 

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