Kraken llega a un acuerdo con la OFAC del Tesoro de EEUU por violar las sanciones del país
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, OFAC, ha anunciado un acuerdo con el exchange de criptomonedas Kraken por “aparentes violaciones de las sanciones contra Irán”.
En un anuncio del 28 de noviembre, la OFAC dijo que Kraken había acordado pagar más de USD 362,000 como parte de un acuerdo “para resolver su potencial responsabilidad civil” relacionada con la violación de las sanciones de Estados Unidos contra Irán. El exchange de criptomonedas con sede en Estados Unidos también invertirá USD 100,000 en controles de cumplimiento de sanciones como parte del acuerdo con el Tesoro.
“Debido a que Kraken no implementó oportunamente las herramientas de geolocalización apropiadas, incluido un sistema automatizado de bloqueo de direcciones de protocolo de Internet (IP), Kraken exportó servicios a usuarios que parecían estar en Irán cuando participaron en transacciones de monedas virtuales en la plataforma de Kraken”, dijo la OFAC.
Esta historia está en desarrollo y será actualizada.
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