Arkham Intelligence: Alameda Research retiró USD 204 millones antes de declararse en quiebra
Alameda Research retiró más de USD 200 millones de FTX.US antes de declararse en bancarrota, según el análisis de la empresa blockchain Arkham Intelligence publicado el 25 de noviembre.
En un hilo de Twitter, Arkham reveló que Alameda Research, la empresa hermana de FTX, retiró USD 204 millones de ocho direcciones diferentes de FTX US en una variedad de criptoactivos, la mayoría de ellos stablecoins, en los últimos días antes del colapso.
Arkham analysed flows from FTX US in the final few days before the collapse, finding that Alameda withdrew the most funds, at $204M.
Below is a diagram of withdrawals to Arkham-identified entities from FTX US.
n.b. this thread regards FTX US assets only, not FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO
— Arkham | Crypto Intelligence (@ArkhamIntel) November 25, 2022
Entre los fondos retirados, USD 116 millones, o el 57.1%, estaban en stablecoins basadas en dolares estadounidenses, incluyendo USDT, USDC, BUSD y TUSD. El análisis de Arkham también mostró que USD 49.49 millones (24.2%) de los fondos estaban en Ether (ETH), y USD 38.06 millones, o el 18.7%, estaban en wrapper Bitcoin (wBTC).
“El wBTC retirado fue enviado a la billetera de Alameda WBTC Merchant, y luego movido en su totalidad a la blockchain Bitcoin”, dijo Arkham, añadiendo que de los USD 204 millones transferidos, USD 142.4, o el 69%, fueron enviados a billeteras propiedad de FTX International, “lo que sugiere que Alameda puede haber estado operando para hacer de puente entre las dos entidades”.
De los Ether transferidos, USD 35.52 millones se enviaron a FTX y USD 13.87 millones se enviaron a una billetera activa en el trading. La firma señaló que “se desconoce si los casi USD 14 millones en ETH fueron enviados a 0xa20 como parte de un operación, o como una transferencia de fondos interna dentro de Alameda”.
Otros USD 10.4 millones se enviaron al exchange rival; Binance.
En la presentación inicial de la quiebra ante el Tribunal de Bancarrotas de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware, el nuevo CEO de FTX, John Ray III, describió la situación como la peor que había visto en su carrera empresarial, destacando el “completo fracaso de los controles corporativos” y la ausencia de información financiera fiable.
Unas 130 empresas del FTX Group -entre las que se encuentran FTX Trading, FTX US, bajo West Realm Shires Services, y Alameda Research- se declararon en quiebra en Estados Unidos el 11 de noviembre, tras una “crisis de liquidez” luego de que una serie de tuits desencadenaran una venta masiva de FTX Token.
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