La empresa de inteligencia blockchain TRM Labs recauda USD 70 millones en una ronda Serie B ampliada
La empresa de inteligencia basada en blockchain TRM Labs ha anunciado una ampliación de USD 70 millones en su más reciente ronda de financiación Serie B, lo que eleva el total recaudado a USD 130 millones, según anunció la empresa el 9 de noviembre. Entre las mayores empresas de capital privado del mundo, el inversor de Serie B Thoma Bravo gestiona más de USD 122,000 millones en activos.
La ronda fue liderada por Thoma Bravo, con la participación de Goldman Sachs y los anteriores inversores de TRM, PayPal Ventures, Amex Ventures y Citi Ventures. La ampliación se produce tras la recaudación de USD 60 millones de la Serie B de TRM en diciembre de 2021, liderada por Tiger Global.
Los fondos apoyarán el desarrollo de productos y la adquisición de talento para ofrecer herramientas accesibles para contrarrestar las finanzas ilícitas y el fraude, así como la demanda de servicios de respuesta a incidentes y programas de formación, dijo la compañía.
“Nunca ha sido tan fuerte la demanda de soluciones que ayuden a proteger a los usuarios de criptomonedas, impidan a los actores ilícitos y apoyen la innovación basada en blockchain”, declaró Esteban Castaño, cofundador y CEO de TRM.
Desde la ronda Serie B inicial el pasado diciembre, la empresa ha adquirido CSITech -una empresa de investigación de criptomonedas y blockchain conocida por su experiencia en el análisis forense de redes blockchain- y ha lanzado Chainsbuse, una plataforma gratuita de denuncia de estafas impulsada por la comunidad.
TRM afirma que proporciona soluciones de inteligencia blockchain para las agencias policiales, los organismos reguladores, las autoridades fiscales y las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo, apoyando las investigaciones y el análisis del fraude y los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.
Christine Kang, directora de Thoma Bravo, dijo que las soluciones de inteligencia blockchain de TRM son cada vez más importantes en el “panorama regulatorio en rápida evolución” que es el espacio cripto.
TRM Labs se fundó en 2018 y afirma haber registrado un crecimiento interanual de los ingresos del 490%. Entre sus miembros se encuentran antiguos agentes de la ley de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido, INTERPOL, la Policía Federal Australiana, IRS-Criminal Investigation, el Servicio Secreto de Estados Unidos y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, entre otros.
El crecimiento de los activos digitales ha hecho que los nuevos usuarios sean vulnerables a las estafas, especialmente durante los mercados alcistas. Datos de Chainalysis revelan un descenso de los ingresos totales por estafas en el sector de las criptomonedas, que se situaron en USD 1,600 millones de en 2022 a mediados de agosto, lo que corresponde a un descenso del 65% respecto al período del año anterior. Según los autores del informe, los inversores son más propensos a ser víctimas de estafas durante los mercados alcistas, cuando las oportunidades de inversión y los rendimientos exagerados son más atractivos para atraer víctimas.
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