Los delitos criptográficos están aumentando a un promedio del 311% cada año en los EE.UU., revela FOI
Crypto Head publicó en su página web un artículo que sería una actualización sobre los delitos criptográficos más comunes en el actual año, mayormente ocurridos en EE.UU, Australia y Reino Unido. Este tema había sido abordado el año pasado, pero dada la expansión que ha tenido el entorno cripto a nivel global, el aumento de delitos criptográficos ha sido notorio.
En este artículo, Cointelegraph pretende mostrar el análisis realizado por Crypto Head de acuerdo a estos países en relación a los crímenes para así constatar los cambios de rumbo que han tenido los delitos en cada territorio en el pasar del tiempo. Como así también los modos y esquemas a los que los estafadores suelen recurrir para realizar las estafas de forma efectiva.
En relación a los datos compartidos de cada país, Crypto Head los obtuvo de La Comisión Federal de Comercio (EE.UU), Action Fraud (Reino Unido) y La Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (Australia).
Estados Unidos
Si bien la empresa no pudo acceder a los datos de los delitos criptográficos ocurridos en 2021, hay información sobre que hubo al menos 110,990 crímenes en el rango de tiempo entre 2016 y 2020.
“De hecho, después de que sólo se denunciaron 340 delitos criptográficos en 2016, el número aumentó un 510 % al año siguiente con 2073 en 2017. El siguiente aumento más grande ocurrió de 2019 a 2020 cuando los informes vieron un gran aumento del 295 %, pasando de 20.811 delitos en 2019 a 82.135 delitos en 2020.” Informó Crypto Head en la publicación.
Reino Unido
En el mismo rango de tiempo que Estados Unidos, el Reino Unido reconoció 34,305 delitos realizados dentro de su territorio.
En el 2016 la cantidad fue de 704 delitos denunciados, sin embargo, para el año siguiente se sufrió un aumento del 111% dejando una nueva cifra de 1,482 crímenes. Posteriormente para el 2018 la nueva cantidad de delitos criptográficos fue de 6,739, es decir, hubo un ascenso exponencial del 355%.
A partir del 2019 los niveles porcentuales eran menores en comparación con los años 2017 y 2018 aunque igual se mantuvo el comportamiento alcista.
Para el 2019 el aumento fue del 6% lo que se vio reflejado en 7,121 crímenes, después en el 2020 hubo 8,801, osea un 24% más y finalmente en el 2021 con un 7% más, la cantidad se transformó en 9,458 delitos criptográficos.
Crypto Head logró ir más a fondo en la investigación sobre los casos de los crímenes y obtuvo datos sobre el rango de edades de las personas que comúnmente son víctimas de estos crímenes. Al respecto dijo:
“Como el criptocrimen se dirige a los usuarios de tecnología, son las generaciones más jóvenes las que tienden a ser víctimas de estos delitos. De hecho, de las 9.458 víctimas en 2021, casi el 12 % pertenecía al grupo de edad de 18 a 25 años. Este es el grupo de edad más común al que se dirige, seguido del grupo de edad de 31 a 35 años, que representa el 11,48% de las víctimas de 2021.”
Por otra parte, se constató que en Reino Unido los hombres tienen mayor desenvolvimiento en el mundo criptográfico que las mujeres, por lo tanto, son ellos quienes lideran, con el 59.8% (5,655 casos reportados), el listado de género con mayor victimización en relación a los delitos criptográficos. Mientras que respecto al género femenino hay 2,731 casos denunciados.
En relación a las pérdidas financieras, Crypto Head publicó que: “En el transcurso de solo 12 meses, las víctimas de delitos criptográficos en el Reino Unido perdieron enormes sumas de dinero, por un total de más de £204 millones. Mientras que abril vio el mayor volumen de informes, noviembre vio la mayor pérdida financiera. Con pérdidas reportadas de casi £23 millones en 793 informes, esto equivale a una pérdida promedio de £28,998 por informe.”
Australia
En el caso de Australia, los datos disponibles son desde el 2018, año en el que la cifra de delitos era de 5,811, luego en el 2019 se presenció un aumento del 39% haciendo que la cantidad de crímenes aumentará a 8,076; para después tener el pico más alto hasta los momentos en el 2020 en el que el territorio australiano hubo 9,689 delitos.
Sin embargo, en el 2021 el porcentaje disminuyó un 12% lo que significa un registro de 8,484 crímenes y un total de 32,060 desde el 2018 hasta el 2021.
Oferta inicial de monedas (ICO) de criptoestafa
De acuerdo a Crypto Head, el crimen criptográfico más común es la “Oferta inicial de monedas (ICO) de criptoestafa”. Una ICO basa en la ofrecerle a un usuario una criptomoneda que aún no ha salido al mercado, aunque, esto puede ser utilizado para cometer crímenes de la siguiente manera:
“Los estafadores a menudo atraerán a las personas con una ICO para una criptomoneda completamente fabricada, que a veces parecerá muy convincente con información falsa tomada de sitios de monedas legítimos.
La forma principal de detectar una ICO fraudulenta es mirar los detalles: si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Simplemente buscando pasajes del documento de oferta en un motor de búsqueda, puede ver si se ha extraído de otra fuente.”
Las estafas más grandes realizadas a través de las ICO las han tenido Biconnet (USD 2.6 mil millones), Pincoin (USD 660 millones), ACChain (USD 60 millones), Savedroid (USD 50 millones) y Plexcoin (USD 15 millones.)
De acuerdo a Savedroid, Crypto Head aclaró que “es un caso interesante, ya que a primera vista parecía una de las estafas de ICO más audaces de todos los tiempos, con el fundador Yassin Hankir publicando una imagen de sí mismo en una playa en las redes sociales con el título “cambio y fuera”, sugiriendo que había huido con los 50 millones de dólares de sus inversores. Sin embargo, parece que esto fue de hecho un truco publicitario, pero aun así sacudió enormemente la confianza de los inversores y dio lugar a múltiples demandas.”
Esquema de Bomba y Descarga
Este es un esquema que no únicamente se utiliza en relación a las criptomonedas, de hecho, antes de ser utilizado en el entorno cripto los inversores de dinero tradicional hacían uso de él para estafar.
“Es donde un pequeño grupo de inversores inyecta dinero en un mercado de baja capitalización. Luego convencen a los inversores privados para inyectar dinero y crear un salto de precio inicial artificial. En este punto, los inversores iniciales venden sus acciones sustanciales en la empresa para obtener ganancias antes de que el precio de las acciones vuelva a caer a su valor real y deje a otros inversores sin ganancias.
En los esquemas de bombeo y descarga de criptomonedas, se aplica el mismo principio, excepto que en este momento los inversores inflan artificialmente el precio de una moneda digital de bajo valor. Para detectar un pump and dump, a menudo una moneda habrá subido mucho de valor sin ninguna razón clara. Si sigue siendo un misterio por qué el precio se está disparando, probablemente no sea una buena inversión.” explicó Crypto Head.
Hurto de criptomonedas
Uno de los casos más advertidos en el mundo cripto son el robo de criptomonedas, ya que al almacenarlas en una billetera digital, hay criminales digitales que se ingenian formas de acceder a las billeteras de usuarios y tomar las criptomonedas violando los datos de la víctima.
Aunque también otra forma de operar es por medio de intercambios ficticios en los que el dueño de los activos digitales los depositan creyendo en la otra persona sin saber que realmente es un delincuente.
Modos recurrentes de estafas criptográficas
“Sitios Webs Impostores”, generalmente son páginas webs que piden una cantidad de dinero inicial para así lograr generar altas cantidades de dinero cuando realmente lo que hacen es robar ese dinero que el inversor deposita.
“Robots de redes sociales” este modo se ve comúnmente en redes sociales como Twitter y Facebook en el que bots realizan publicaciones, mayormente haciendo uso de la imagen de alguna persona conocida, de artículos que contienen información falsa acerca de supuestas cifras de dinero alcanzadas.
La realidad de este caso es que, por lo general, estas publicaciones están vinculadas a páginas webs que van a operar como el caso anterior mencionado “Sitios Webs Impostores”.
Y por ultimo, “Correo Electrónico” respecto a este modo Crypto Head explicó que “Los correos electrónicos fraudulentos han existido desde mucho antes de que despegaran las criptomonedas y se han vuelto cada vez más sofisticados a lo largo de los años. Intente verificar que una dirección de correo electrónico esté realmente afiliada a la empresa que cree que está antes de transferir fondos y no dude en responder al correo electrónico o comunicarse con otra persona en la empresa para asegurarse de que el correo electrónico que está tratar es legítimo.”
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
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