Coinbase bloquea cerca de 25,000 wallets sospechosas de estar relacionadas con el cibercrimen ruso
La plataforma Coinbase bloqueó alrededor de 25,000 wallets virtuales de usuarios rusos que presuntamente realizaron actividades ilícitas. Estos usuarios, alrededor de un 0.2% del exchange, están relacionados con personas o entidades rusas involucradas con actividades sospechosas. La compañía asegura haberles identificado a través de sus propias investigaciones en relación con cibercrímenes en Rusia.
Paul Grewal, el responsable legal de la firma, explicó cómo funciona el proceso. Una vez identificadas las direcciones sospechosas, estas se comparten con el gobierno, apoyando así las sanciones. Aun así, recalcó que la cantidad de bloqueos no están ligados exclusivamente a la invasión de Ucrania, sino que casi todas estás cuentas ya habían sido identificadas con anterioridad al ataque ruso.
Coinbase destaca que apoya plenamente las sanciones como intervención por parte de las autoridades gubernamentales. En lo que respecta a la compañía, ésta explica que el programa de complimiento consta de tres pasos. En primer lugar, se bloquea el acceso a las cuentas sancionadas, se detectan los intentos de evasión y por último se anticipan a las posibles amenazas. Grewan sostiene que los activos digitales pueden ofrecer ventajas a la hora de aplicar sanciones respecto al dinero fiduciario. Esto se debería principalmente a que gracias a la tecnología blockchain, las transacciones de activos digitales se pueden rastrear, queda un registro permanente y son públicas.
Además, subraya que el hecho de que sean instrumentos financieros con un uso relativamente incipiente hace que su uso para evadir sanciones sea menos probable “El Gobierno ruso y otros actores sancionados necesitarían cantidades prácticamente inalcanzables de activos digitales para contrarrestar de manera significativa las sanciones actuales”.
Tradicionalmente Rusia ha sido un país bastante permisivo con el cibercrimen, y muchos críticos advertían de que desde Moscú se ha hecho la vista gorda en lo que respecta a este tipo de delitos. José Lancharro, experto en ciberseguridad de Tarlogic, explicaba hace poco en un reportaje que los ciberdelincuentes “operan a sus anchas desde Rusia gracias a una especie de pacto de no agresión. Los malware que utilizan están programados para detectar si la máquina comprometida utiliza un lenguaje de la antigua Unión Soviética y, si es así, no la atacan”. Está por ver cómo responden estas mafias si se hackean infraestructuras de Rusia, puesto que algunas han anunciado “represalias” en caso de ataque. El organismo también advirtió a las bolsas extranjeras para que se mantengan atentas ante transacciones llevadas a cabo bajo jurisdicciones con normativas deficientes contra el blanqueo de capitales.
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