Una empresa forense de blockchain encuentra millones en un criptomonedero sancionado
La empresa de seguridad y análisis forense de blockchain Elliptic ha estado trabajando con las autoridades para sacar a la luz monederos de criptomonedas afiliados a personas u organizaciones sancionadas.
La empresa, con sede en el Reino Unido, ha descubierto un monedero con “importantes tenencias de criptoactivos” por un valor de millones de dólares que podría estar vinculado a funcionarios y oligarcas rusos sancionados.
En declaraciones a Bloomberg el 14 de marzo, el cofundador de Elliptic, Tom Robinson, dijo que las criptomonedas podrían utilizarse para evadir sanciones. Sin embargo, se ha informado ampliamente y se acepta en general ahora que es muy poco probable que Rusia recurra a los criptoactivos para eludirlas.
El informe no especificó el valor exacto de las criptomonedas en el monedero que descubrió ni la naturaleza de los activos que contenía. Robinson añadió que la escala del uso de criptomonedas está en duda, explicando:
“No resulta realista que los oligarcas puedan eludir por completo las sanciones trasladando toda su riqueza a las criptomonedas. Ellas son altamente rastreables. Las criptomonedas pueden y serán utilizadas para evadir sanciones, pero no es la bala de plata.”
Elliptic ya ha identificado más de 400 servicios de criptomonedas que les permiten a los usuarios anónimos comerciar con activos digitales en rublos. También ha conectado más de 15 millones de direcciones de criptomonedas con actividades delictivas relacionadas con Rusia.
Robinson añadió que las actividades relacionadas con el rublo en algunos de estos servicios aumentaron la semana anterior al estallido de la guerra. Tornado Cash, que anonimiza las transacciones de Ethereum y ERC-20, es uno de esos proveedores que se ha negado a restringir los servicios o a cumplir con las sanciones.
“En general, el nivel de cumplimiento de las sanciones es muy alto”, declaró Robinson en referencia a los exchanges de alto perfil como Coinbase y Binance que han cumplido con las solicitudes de sanción de los reguladores globales.
Elliptic también ha estado rastreando las criptodonaciones que apoyan el esfuerzo humanitario ucraniano. Su última actualización del 11 de marzo a las 23.30 UTC reveló que había habido un total de USD 63.8 millones enviados al gobierno ucraniano y a una ONG que proporciona apoyo a los militares.
Merkel Science ha recurrido a varias fuentes para su informe, que muestra una cifra mucho mayor de USD 93.6 millones en total de criptodonaciones para Ucrania.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
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