Coinbase propone usar las criptomonedas para promover el cumplimiento de las sanciones a nivel mundial
El exchange de criptomonedas Coinbase, con sede en Estados Unidos, ha propuesto el uso de criptomonedas para ayudar a garantizar el cumplimiento de las sanciones económicas. Esta recomendación llega al destacar la facilidad de lavado y evasión de sanciones de las monedas fiduciarias que posibilitan las infraestructuras financieras tradicionales.
Escrito por el jefe de asuntos legales de Coinbase, Paul Grewal, el post del blog habla de la creciente gama de sanciones globales impuestas en medio del conflicto entre Rusia y Ucrania. El criptoexchange apoyó la decisión del gobierno de imponer sanciones a individuos y territorios, destacando su importancia para “promover la seguridad nacional y disuadir la agresión ilegal.”
https://t.co/h08YXYgAoM Sanctions play a vital role in promoting national security and deterring unlawful aggression, and @coinbase fully supports these efforts by government authorities. They are best placed to decide when, where, and how to apply them.
— Paul Grewal (@iampaulgrewal) March 7, 2022
Las sanciones juegan un papel vital en la promoción de la seguridad nacional y la disuasión de la agresión ilegal, y @coinbase apoya plenamente estos esfuerzos de las autoridades gubernamentales. Ellos son los más indicados para decidir cuándo, dónde y cómo aplicarlas.
Grewal señala que, a pesar de las sanciones impuestas por los gobiernos a lo largo de los años, el lavado de dinero fiduciario a través de las instituciones financieras tradicionales sigue siendo el método más buscado para evadir sanciones:
“Al realizar transacciones a través de empresas ficticias, constituir sociedades en paraísos fiscales conocidos y aprovechar estructuras de propiedad opacas, los malos actores siguen utilizando el dinero fiduciario para ocultar el movimiento de fondos.”
Por otro lado, Grewal argumentó que las transacciones de activos digitales son intrínsecamente públicas, rastreables y permanentes, una característica importante que puede ser aprovechada por las autoridades gubernamentales para detectar y disuadir la evasión.
2/ Every US company has to follow the law – it doesn’t matter if your company handles dollars, crypto, gold, real estate or even non financial assets. Sanctions laws apply to all US people and businesses.
— Brian Armstrong – barmstrong.eth (@brian_armstrong) March 4, 2022
2/ Todas las empresas estadounidenses tienen que cumplir la ley: no importa si su empresa maneja dólares, criptomonedas, oro, bienes inmuebles o incluso activos no financieros. Las leyes sobre sanciones se aplican a todos los ciudadanos y empresas estadounidenses.
Además, el destacado criptoabogado Jake Chervinsky también destacó por qué es imposible que los gobiernos hagan uso de las criptomonedas para evadir las sanciones. Reconociendo lo mismo, Grewal afirmó que los actores que pretenden contrarrestar las sanciones requerirían “cantidades prácticamente inalcanzables de activos digitales”, y agregó:
“Como resultado, tratar de ocultar grandes transacciones utilizando una tecnología de criptomonedas abierta y transparente sería mucho más difícil que otros métodos establecidos (por ejemplo, utilizando dinero fiduciario, arte, oro u otros activos).”
Algunas de las medidas proactivas tomadas por Coinbase para implementar un programa de sanción global incluyen el bloqueo del acceso de las entidades marcadas durante el proceso de registro, la detección de intentos de evasión y la anticipación de amenazas mediante un sofisticado programa de análisis blockchain.
Además, otras empresas de criptomonedas han comenzado a tomar medidas para disuadir aún más el uso de criptomonedas basándose en las sanciones recomendadas por el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, Satoshi Labs, un proveedor de monederos de criptomonedas con sede en Praga, anunció que dejará de enviar monederos de criptomonedas a Rusia. La portavoz de Satoshi Labs, Kristýna Mazánkov, dijo que aunque bitcoin (BTC) es apolítico, la medida de restringir el envío de criptomonederos a Rusia se tomó porque “los empleados de la empresa tienen conexiones con el conflicto que lo hacen personal”.
Además de ayudar a las fuerzas de seguridad a rastrear actividades sospechosas a través de una blockchain transparente, las criptomonedas desempeñan un papel vital en la protección de la privacidad de las personas, un principio que existe en el sistema financiero tradicional. Grewal concluyó:
“Creemos que podemos equilibrar estos intereses si seguimos apoyando los esfuerzos de las fuerzas de seguridad al tiempo que promovemos marcos políticos que respeten la privacidad individual.”
En la primera semana de marzo, el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) anunció la implementación de una tecnología basada en blockchain para reforzar las sanciones globales en curso.
#ICYMI: @GovKathyHochul announced new actions to strengthen #NYDFS enforcement of sanctions against #Russia. Read more here➡️https://t.co/y3QbVl0VxQ.
— NYDFS (@NYDFS) March 2, 2022
#ICYMI: @GovKathyHochul anunció nuevas acciones para fortalecer la aplicación de las sanciones de #NYDFS contra #Rusia. Lea más aquí
Como informó Cointelegraph, el DFS planea acelerar la adquisición de tecnología adicional de análisis blockchain para ayudar a identificar a las personas y entidades rusas vinculadas a los negocios de monedas virtuales con licencia del DFS.
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