Caso Bitfinex: El marido enfrenta a la prisión preventiva, su esposa sale bajo fianza
La pareja acusada en el infame caso de blanqueo de dinero de USD 3,600 millones en Bitcoin (BTC) ha tenido un curioso San Valentín. Una juez federal confirmó la decisión de suspender la libertad de la esposa Heather Morgan, mientras que su marido, Ilya Lichtenstein, ha sido enviado a prisión preventiva.
Beryl A. Howell, la jueza principal del Tribunal Federal de Distrito de Columbia, dictaminó que Lichtenstein tiene la motivación y los recursos necesarios para escapar y, por tanto, debe mantenerse detenido. Mientras que Morgan logró cumplir los criterios para una liberación suspendida con una fianza de USD 3 millones.
El abogado que representa a la pareja negó cualquier motivación para huir y argumentó que, a pesar de estar siendo investigada desde el año pasado, la pareja no tenía planes de abandonar EEUU, alegando sus vínculos familiares y sus planes de futuro, informó el NYT.
Los principales acusados del caso son sospechosos de haber blanqueado 94,000 BTC de los 119,754 BTC robados al exchange de criptomonedas Bitfinex en 2016, cuyo valor se estima en más de USD 5,100 millones en la actualidad. La investigación inicial no encontró ninguna conexión entre el dúo y el robo de los fondos en 2016. Sin embargo, se descubrió que participaban activamente en el blanqueo del dinero utilizando una sofisticada red de cuentas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DoJ) confiscó 94,000 BTC asociados al hackeo en posesión de Lichtenstein, lo que lo convierte en la mayor incautación de criptomonedas en la historia de la agencia. El DoJ rastreó primero 25,000 BTC del hackeo de Bitifinex hasta las cuentas financieras controladas por la pareja y posteriormente recuperó un total de USD 3,600 millones en BTC en su posesión.
El mayor robo de Bitcoin ya se ha convertido en un tema popular en las redes sociales y Netflix, el gigante del streaming online ya ha anunciado una nueva serie documental que cubre el robo y el blanqueo de dinero de la pareja.
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