Agente especial del IRS: Las criptomonedas son el futuro, pero hay “montañas de fraude” en el área
Un alto agente especial del Servicio de Impuestos Internos ha dicho en una conferencia que los NFT y las criptomonedas son el “futuro”, pero destacó que el fraude y la manipulación siguen siendo rampantes en el espacio.
Ryan Korner, de la oficina de campo de Investigación Criminal del IRS en Los Ángeles, hizo los comentarios en un evento virtual celebrado el martes por la Escuela de Derecho Gould de la USC, Korner. Bloomberg informa que Korner dijo:
“Estamos viendo montañas y montañas de fraude en esta área.”
Dijo en el evento que la división CI del IRS reconoce el importante crecimiento del sector de las criptomonedas, pero señaló que el uso de los activos digitales no se ha limitado a los pagos y al comercio.Destacó varios comportamientos ilícitos como el fraude, incluyendo el lavado de dinero, la manipulación del mercado y la evasión fiscal.
Korner destacó la manipulación del mercado en particular, señalando que los inversores de alto perfil tienen la capacidad de influir en los precios de los activos con un solo Tweet.
Habló de la la implicación de las celebridades en el espacio, tal vez pensando en ejemplos como Kim Kardashian y Floyd Mayweather, que recientemente se vio envuelto en problemas por promover un token supuestamente fraudulento llamado EthereumMax. Korner dijo:
“No estamos necesariamente buscando a las celebridades, pero cuando hacen un comentario descarado o abierto que dice ‘Oye, IRS, probablemente deberías venir a verme’, eso es lo que hacemos.”
Este espacio es el futuro
Durante el evento, Korner declaró que la razón por la que la división estaba formando y educando activamente a sus agentes sobre la regulación de las criptomonedas y los NFT era porque “este espacio es el futuro” y no iba a ir a ninguna parte.
Korner también declaró que el IRS ha colaborado con otras agencias federales, incluyendo el Departamento de Justicia para “asegurarse de que todo el mundo está en la misma página y se mantiene por delante de los criminales”, dijo.
Los investigadores del IRS incautaron USD 3,500 millones en criptomonedas vinculadas a delitos financieros durante el año fiscal 2021. Esto representó el 93% de todos los activos incautados por la división en ese plazo.
“El IRS CI terminó el año con 80 casos en su inventario en los que todavía estaba trabajando activamente donde la violación principal estaba vinculada a criptomonedas“, dijo Korner.
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