Los mezcladores y los exchanges de criptomonedas están bajo la lupa mientras el Departamento de Justicia Estados Unidos pone en marcha un nuevo grupo de trabajo
La administración de Biden ha presentado una estrategia de cinco pilares para luchar contra la corrupción como parte del interés fundamental de la seguridad nacional de Estados Unidos. La estrategia implica la creación de un nuevo grupo de trabajo para hacer frente a posibles actividades ilícitas en los exchanges de criptomonedas y otros servicios que pueden servir como vías para el blanqueo de dinero.
Con el objetivo de mejorar la aplicación de la regulación contra el lavado de dinero, así como de las leyes penales y civiles, el gobierno federal planea implementar nuevas herramientas para investigar y perseguir los delitos de lavado de dinero. Específicamente para las criptomonedas, el “PILAR TRES: Hacer responsables a los actores corruptos” destaca:
“El DOJ [Departamento de Justicia] utilizará un grupo de trabajo recién creado, el Equipo Nacional de Aplicación de la Criptomoneda, para centrarse específicamente en las investigaciones complejas y el enjuiciamiento de los usos delictivos de las criptomonedas.”
La Casa Blanca mencionó que el National Cryptocurrency Enforcement Team se encargaría especialmente de supervisar “los delitos cometidos por los exchanges de monedas virtuales, los servicios de mezcla y de volteo, y los actores de la infraestructura de lavado de dinero.”
El Departamento de Justicia también ha ampliado el poder de citación para determinados registros financieros mantenidos en el extranjero, al tiempo que impone nuevos requisitos de divulgación de información sobre la propiedad efectiva. El departamento también planea incentivar a los denunciantes por compartir información que conduzca a la identificación y confiscación de ganancias ilícitas.
Paralelamente a la última iniciativa de la Casa Blanca, la representante Maxine Waters, presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, ha invitado a los consejeros delegados de ocho grandes empresas de criptomonedas a un debate sobre los activos digitales y el futuro de las finanzas que se celebrará el miércoles.
Como informó Cointelegraph, los CEO de Circle, FTX, Bitfury, Paxos, la Fundación de Desarrollo Stellar, Coinbase y el director financiero de Coinbase Global asistirán a la audiencia del comité.
Looking forward to hearing next week with @RepMaxineWaters, ranking member @PatrickMcHenry, and the full committee (@FSCDems) to discuss Crypto and national economic competitiveness for the United States. https://t.co/rVHAvaPMUd
— Jeremy Allaire (@jerallaire) December 1, 2021
Esperando la audiencia de la próxima semana con @RepMaxineWaters, el miembro de rango @PatrickMcHenry, y el comité completo (@FSCDems) para discutir sobre las criptomonedas y la competitividad económica nacional para los Estados Unidos.
No dejes de leer:
