El sentenciado ‘zar de Bitcoin’ fue nombrado entre los Pandora Papers
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) ha identificado a un importante delincuente cripto entre los expuestos a haber canalizado fondos a oscuros paraísos fiscales mediante sus Pandora Papers.
Según un documento del ICIJ del 3 de octubre que resume los hallazgos de la organización de su investigación de Pandora Papers, los activos en el extranjero pertenecientes al llamado “zar de Bitcoin sentenciado por lavado de dinero en relación con el mayor ciberseísta de la historia” fueron identificados para ser manejados por una de los las firmas.
Los Pandora Papers comprenden un tesoro de datos de 2.94 terabytes que abarca 11.9 millones de registros de 14 proveedores de servicios extraterritoriales diferentes. Los documentos afirman exponer los activos ocultos de más de 330 políticos y funcionarios públicos de alto rango de 90 jurisdicciones diferentes, incluidos 35 líderes de países y más de 130 multimillonarios.
El ICIJ también señala que entre los documentos se pueden identificar los activos de “banqueros, grandes donantes políticos, traficantes de armas, delincuentes internacionales, estrellas del pop, jefes de espías y gigantes deportivos”.
Si bien el “zar de Bitcoin” identificado en el Pandora Paper no se nombra directamente, su sentencia en relación con los robos cibernéticos más importantes de la historia reduce el alcance de la posibilidad de quién puede ser el individuo.
Los reporteros han descrito las operaciones del grupo de hackers Carbanak como inigualables en escala y valor, y se estima que la banda cibernética ha robado más de USD 1.24 mil millones de instituciones financieras y empresas ubicadas en más de 100 países entre 2013 y 2017.
Si bien dos de las seis personas han sido condenadas por su papel en Carbanak, las circunstancias que rodearon el arresto en 2018 del presunto líder de Carbanak Denis Tokarenko (también conocido como Denis Katana) sugieren que puede ser el culpable identificado en los Pandora Papers.
Según un artículo de Bloomberg Businessweek que relata el arresto de Tokarenko en marzo de 2018, la Policía Nacional española encontró 15,000 Bitcoin por valor de USD 162 millones en ese momento en posesión del hacker.
Carlos Yuste, el inspector jefe del centro de delitos informáticos de la Policía Nacional de España, dijo a la publicación que Tokarenko también había utilizado una operación minera de Bitcoin comprada en China para lavar sus fondos robados en BTC.
Muchos analistas también han descrito el atraco cibernético del Banco de Bangladesh de 2016 en el que los hackers robaron casi mil millones de dólares de una cuenta del Banco de la Reserva Federal de Nueva York propiedad del banco central de Bangladesh como el robo virtual más grande de la historia.
Sin embargo, la ex empleada de Rizal Commercial Banking Corporation, Maia Santos Deguito, es la única persona que ha sido sentenciada por el atraco cibernético hasta la fecha, y una investigación de Cointelegraph no ha proporcionado ninguna fuente para asociar a Deguito con criptoactivos.
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