La UIF de México ha detectado más de mil operaciones inusuales ligadas al lavado de dinero con criptomonedas
La representante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, María Isabel Quintana, ante la Organización de Estados Americanos (OEA), durante su participación en la 50 reunión del grupo de expertos para el control de lavado de activos (GELAVEX), señaló que existe un gran número de operaciones ilícitas relacionadas con las criptomonedas.
En este sentido, ya la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de ese país le sigue el rastro a operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero con las criptomonedas. Así, la unidad ya detectó mil 479 movimientos financieros, vinculados con mil 224 sujetos, que a primera vista pueden constituir delitos con estos activos virtuales de acuerdo con el modelo de riesgo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Al respecto dijo: “Se han identificado mil 479 reportes de operaciones inusuales relacionados con sujetos cuya calificación en el modelo de riesgo global es superior a siete, por lo cual continuaremos analizando estos asuntos a fin de presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades ministeriales”.
A pesar de esta cifra por demás llamativa, también indicó que sólo el 23.9% de los sujetos involucrados están siendo investigados pues son los que mayor riesgo de lavado de dinero representan. De igual manera se están analizando estos casos en concreto y de proceder se presentarán las denuncias correspondientes antes las autoridades.
En tempranas horas de la mañana, Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF en Twitter informó que México participaría en la reunión donde se tocaron temas como el de operaciones relacionadas con criptomonedas.
“México a través de la UIF participa en la 50 reunión del GELAVEX @OEA_DDOT como vicepresidente, destacando los esfuerzos de los Estados en el combate al LD y sus delitos predicados como corrupción política, criptoactivos, drogas ilícitas y tráfico de armas”.
Hace un par de semanas atrás, el empresario Ricardo Salinas Pliego anunció que el Banco Azteca podrìa ser el primer banco de México en aceptar Bitcoin, y en tal sentido, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, dijo que las criptomonedas están prohibidas en México porque se encuentran asociadas a operaciones ilegales, por lo que ninguna institución bancaria puede ofrecerlas.
“Las criptomonedas están prohibidas para su utilización en el sistema financiero y no hay nada que se prevea que vaya a cambiar en el futuro cercano; ésa es la posición conjunta de estos tres entes: Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Banco de México y Hacienda”.
De igual forma, esta detección de operaciones de este tipo no son una novedad, en un operativo llevado por esa Unidad desde el primero de septiembre del año pasado hasta el cinco de junio de este año arrojó al menos unos 250 reportes de operaciones inusuales presentadas en el proceso electoral, los cuales se relacionaron con 213 personas con probable injerencia en los comicios pasados en México.
En esa oportunidad, el titular de la Unidad Nieto Castillo expuso que la UIF llevó a cabo “la búsqueda y análisis de reportes inusuales recibidos del sistema financiero, con el objetivo de identificar aquellas operaciones posiblemente relacionadas con el financiamiento de campañas”
La Ciudad de México fue la entidad en la que se dio el mayor número de reportes, con 81 casos; seguida de Puebla con 20; Jalisco con 14; San Luis Potosí, 13; Tamaulipas, 11; y Veracruz con 10.
En la reunión se agregó que el lavado de activos procede de la corrupción política, tráfico ilícito de drogas, armas y fraude fiscal, para lo cual la UIF ha compartido diversas tipologías e información pertinente y con esto espera que sean tomados para el informe final de la GELAVEX.
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