Corea del Sur: “El cumplimiento de AML es obligatorio para los criptoexchanges extranjeros”
Eun Sung-soo, presidente de la Comisión de Servicios Financieros (FSC por sus siglas en inglés) de Corea del Sur, dijo que los exchanges de criptomonedas extranjeros que operan en won coreanos deben cumplir con los estándares contra el lavado de dinero (AML por sus siglas en inglés) del país.
Según el periodico The Korea Herald este martes, Eun hizo estos comentarios mientras respondía preguntas de los legisladores sobre los planes del FSC de regular el gigante criptoexchange Binance.
Eun reiteró la necesidad de los exchanges extranjeros que ofrezcan pares de trading en won coreanos de que cumplan con los mismos estándares contra el lavado de dinero que las plataformas con sede en el país.
Como parte de este cumplimiento, estos exchanges deberán registrarse en la Unidad de Inteligencia Financiera de Corea, el organismo de control ALD de la FSC.
Las declaraciones del presidente del FSC también indican los esfuerzos de Corea del Sur de querer mantener una supervisión estricta en su mercado cripto local. En abril, el gobierno anunció una operación interinstitucional destinada a combatir las transacciones ilegales de criptomonedas, incluido el lavado de dinero y la evasión de impuestos.
Como informó anteriormente Cointelegraph, una investigación reciente descubrió $1.48 mil millones de dólares en transacciones ilegales con criptomonedas en el extranjero con más de 30 personas implicadas en el caso.
La directiva de Eun de que los exchanges se registren es parte de la ley revisada anunciada en marzo, pero está programada para entrar en vigencia en septiembre.
Además del cumplimiento de las leyes antilavado de dinero, los usuarios de los exchanges también deben utilizar sus nombres reales en operaciones de trading. Como tal, las plataformas deben forjar relaciones bancarias con instituciones financieras del país.
Actualmente, solo los cuatro exchanges más grandes (Korbit, Bithumb, Coinone y Upbit) cumplen con la disposición de operar con el nombre real del usuario. Según los informes, los criptoexchanges más pequeños tienen dificultades para asegurar las asociaciones bancarias y corren el riesgo de que se les prohíba operar una vez que transcurra el período de gracia de seis meses a fines de septiembre.
Mientras tanto, los principales bancos de Corea del Sur están entrando en el negocio de la custodia de las criptomonedas y Woori se ha convertido en la última institución financiera en anunciar un producto de custodia para las criptomonedas.
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