Último: el regulador financiero de EEUU, FinCEN, contrata a su primera jefa asesora de monedas digitales
La Financial Crimes Enforcement Network, o FinCEN, ha contratado a Michele Korver, anteriormente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, para que se desempeñe como la primera asesora principal de divisas digitales de la agencia.
En su puesto, Korver tendrá la tarea de promover “el papel de liderazgo de FinCEN en el espacio de las monedas digitales trabajando con socios internos y externos hacia soluciones estratégicas e innovadoras para prevenir y mitigar las prácticas financieras ilícitas y la explotación”, anunció la agencia el viernes.
Los inversores en criptomonedas pueden estar familiarizados con Korver, ya que anteriormente se desempeñó como asesora de monedas digitales para la división criminal del Departamento de Justicia. También asesoró al Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera del Departamento del Tesoro y desarrolló políticas sobre la incautación y decomiso de criptomonedas.
Korver también pasó diez años como asistente del abogado en la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, donde procesó delitos cibernéticos y de seguridad nacional. Como informó Cointelegraph, Korver ha estado involucrado en operaciones contra el lavado de dinero centradas en criptomonedas con el Departamento de Seguridad Nacional y empresas de tecnología privadas desde 2013.
Michael Mosier, director interino de FinCEN, comentó sobre la vasta experiencia de Korver en la elaboración de legislación sobre monedas digitales:
“Michele aporta una gran experiencia en monedas digitales y será una gran líder en los esfuerzos coordinados para maximizar la contribución de FinCEN al potencial innovador para la expansión financiera de oportunidades mientras se minimiza el riesgo financiero ilícito”.
Además de la contratación para el asesor de monedas digitales, FinCEN anunció el viernes que ha contratado a Jayna Desai, ex integrante de Protección Fronteriza y Clientes de EE. UU., como la primera directora de comunicaciones estratégicas de la agencia.
FinCEN ha apuntado al sector de las criptomonedas en su lucha continua contra el lavado de dinero. A principios de julio, la agencia anunció que la supervisión de las transacciones de criptomonedas estará entre sus principales prioridades nacionales para combatir el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
Las autoridades de FinCEN también han apuntado a las carteras de criptomonedas no alojadas, que, según afirman, podrían aumentar los riesgos de AML y CTF. Esas preocupaciones fueron compartidas por el Grupo de Acción Financiera, el organismo intergubernamental responsable de establecer los estándares AML.
El sector de las criptomonedas también sigue siendo una prioridad para los reguladores de valores. Como informó Cointelegraph, la Comisión de Bolsa y Valores, o SEC, acusó recientemente a un emisor de criptomonedas por “hacer declaraciones materialmente falsas y engañosas” en relación con una oferta inicial de monedas no registrada del mercado alcista de 2017-18.
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