Binance enfrenta medidas regulatorias debido a que los legisladores apuntan a los exchanges “globales”
El exchange de criptomonedas más grande del mundo, Binance, se enfrentó a la presión regulatoria durante la semana pasada, dado que las jurisdicciones tomaron medidas drásticas contra el uso de exchanges no autorizados y advirtieron a los ciudadanos de que no accedieran a ellos. Para Binance, adoptar el apelativo de “exchange global” ha servido de muy poco para apaciguar a los reguladores que exigen licencias específicas para ofrecer servicios financieros a sus ciudadanos.
A continuación, analizaremos un breve resumen de las recientes acciones legales en torno a Binance.
Japón
El 25 de junio, la Agencia de Servicios Financieros de Japón, o FSA, acusó a Binance de operar en el país sin las licencias pertinentes, lo que podría sentar las bases para una prolongada batalla legal con los reguladores japoneses. Esto se debe a que, a diferencia de otras jurisdicciones, Japón ha establecido normas específicas de registro y operación para los exchanges de criptomonedas desde al menos 2018. En lugar de cumplir con las normativas, Binance decidió trasladar sus operaciones a Malta en 2018.
La advertencia de la FSA tampoco se limita a Binance. En mayo de este año, el organismo regulador advirtió al exchange de derivados Bybit de que infringía las normas de registro.
Ontario (Canadá)
Casi al mismo tiempo que la FSA emitía su advertencia, Binance anunciaba que dejaría de operar en la provincia canadiense de Ontario luego de que el regulador local de valores introdujera nuevas y estrictas medidas dirigidas a los exchanges de criptomonedas.
El 19 de abril, la Comisión de Valores de Ontario (OSC por sus siglas en inglés) introdujo nuevos requisitos de prospecto y registro para los exchanges. Utilizando esto como punto de referencia, la OSC señaló a dos plataformas (Bybit y Kucoin) por supuestamente “burlar” las leyes de valores canadienses. En lugar de cumplir con los nuevos requisitos, Binance decidió abandonar el mercado por completo, dando a los usuarios hasta el final del año para liquidar y cerrar sus cuentas.
Reino Unido
Binance volvió a acaparar los titulares el domingo luego de que la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, o FCA, ordenara al exchange cesar toda “actividad regulada” en el país. Esto fue interpretado por muchos como una prohibición general de utilizar Binance para comprar y vender criptomonedas en el Reino Unido. Mientras tanto, las transacciones en la moneda local, la libra esterlina, han sido bloqueadas, según los usuarios.
Binance afirma que la notificación de la FCA pertenece a Binance Markets Limited, que es una entidad legal independiente adquirida por la firma en mayo de 2020. Como tal, “no ofrece ningún producto o servicio a través del sitio web Binance.com”, dijo la empresa.
We are aware of recent reports about an FCA UK notice in relation to Binance Markets Limited (BML).
BML is a separate legal entity and does not offer any products or services via the https://t.co/QILSkzx7ac website. (1/4)
— Binance (@binance) June 27, 2021
No obstante, a partir del 30 de junio Binance deberá notificar a sus usuarios en el Reino Unido sobre las restricciones de la FCA en su sitio web y aplicaciones para teléfonos inteligentes.
Alemania
En abril de este año, la Autoridad de Supervisión Financiera de Alemania, o BaFin, advirtió a Binance que podría ser multada con hasta USD 6 millones (EUR 5 millones), por ofrecer acciones tokenizadas sin un prospecto para el inversor. En concreto, la BaFin planteó problemas con tokens de acciones “blue-chip” como Microsoft, Apple y Tesla. Según el Financial Times, Binance dijo al regulador que sus tokens digitales de acciones no son valores porque se compran a través de un intermediario externo y no pueden transferirse a otras plataformas.
Estados Unidos
Binance opera en Estados Unidos a través de una mesa de operaciones llamada Binance.US, pero también se ha enfrentado al escrutinio regulatorio en los últimos meses. En mayo de este año, Bloomberg informó que Binance estaba siendo investigada por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos en una movida conjunta relacionada con el blanqueo de dinero y evasión fiscal.
Changpeng Zhao, CEO de Binance, refutó el título de la noticia llamando la atención sobre el hecho de que Binance cooperó con las fuerzas del orden estadounidense para “luchar contra los actores malintencionados”.
The “news” title is bad. Article itself isn’t so bad actually (but who reads). It described how @binance collaborated with law enforcement agencies to fight bad players, but somehow made it look like a bad thing… Anyways. Back to work.
— CZ Binance (@cz_binance) May 13, 2021
El título de la “noticia” es malo. El artículo en sí no es tan malo en realidad (pero quién lee). Describía cómo Binance colaboraba con las fuerzas del orden para luchar contra los actores malintencionados, pero de alguna manera lo hacía parecer como algo malo… En fin. De vuelta al trabajo.
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