Los reguladores holandeses no conocen el número exacto de inversores en criptomonedas en los Países Bajos
De Nederlandsche Bank NV, el banco central holandés, ha registrado alrededor de 20 exchanges de criptomonedas en el país, pero no está más cerca de determinar la cantidad de inversores en criptomonedas en el país.
Según el servicio holandés de noticias en línea Nu.nl, reguladores como DNB y Autoriteit Financiële Markten, o AFM, así como el grupo inversor Vereniging Van Effectenbezitters, o VEB, no están seguros de la demografía de la propiedad de criptomonedas en los Países Bajos.
- Los usuarios holandeses de Bitstamp se quejan los requisitos adicionales exigidos de KYC
Desde finales de 2020, las autoridades holandesas comenzaron a hacer cumplir la Quinta Directiva contra el lavado de dinero de la Unión Europea con importantes implicaciones para las empresas de criptomonedas.
Bajo el paradigma AMLD-5, el De Nederlandsche Bank ha exigido el estricto cumplimiento de los protocolos Conozca a su Cliente y AML para los exchanges de criptomonedas holandeses, una medida que ha sido objeto de severas críticas por parte de los participantes de la industria dada la naturaleza invasiva de la política.
- Bitstamp impone normas KYC para los traders holandeses que retiran a monederos externos
En enero, Bitstamp impuso las reglas KYC para los traders holandeses que retiraban criptomonedas a billeteras externas, exigiendo una prueba fotográfica de la billetera antes de efectuar dichos pagos. Como informó anteriormente Cointelegraph, la plataforma de exchange de Bitcoin (BTC) con sede en los Países Bajos, Bitonic, llevó al DNB a los tribunales por la regla de verificación de la billetera.
Sin embargo, dejando de lado los estrictos requisitos de KYC, el DNB continúa manteniendo una posición neutral con respecto al trading de criptomonedas, y un portavoz del banco central le dice a Nu.nl:
“No estamos aconsejando ni a favor ni en contra de la inversión, pero sí tenemos una opinión. Una criptomoneda no representa nada, no es una participación en nada. No es un préstamo que se devuelve con intereses”.
- Un exchange holandés de Bitcoin lleva al banco central de ese país a los tribunales por su reglamento KYC para billeteras
El portavoz de DNB también aclaró el alcance de la supervisión del banco central a solo AML y el uso de cripto para otras actividades delictivas.
En cuanto la AFM, la agencia de monitoreo financiero opina que el comercio de criptomonedas se basa puramente en hype y especulaciones. Por lo tanto, la AFM dice que continuará emitiendo advertencias a los traders minoristas sobre el riesgo de invertir en criptomonedas, similares a las emitidas por los reguladores de todo el mundo.
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