Según la DEA cajeros automáticos de Bitcoin serían utilizados por cárteles de droga mexicanos
La agencia antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA) publicó recientemente su informe “Evaluación Nacional de Amenazas a las Drogas 2020”, que revela entre otros detalles, la nueva estrategia aplicada por la industria del narcotráfico mediante los cajeros automáticos de Bitcoin para mover dinero ilícito.
En un extenso informe de 100 páginas, la agencia gubernamental destaca un apartado exclusivo a las ‘monedas virtuales’ (Virtual Currency) en la página 93, que señala cómo las innovaciones tecnológicas son aprovechadas por los criminales para expandir su comercio y lavar el dinero proveniente de estas actividades.
“Bitcoin sigue siendo la [moneda virtual] más ampliamente utilizada debido a su estado como una de las monedas virtuales originales”, reza el informe publicado en este mes por la Administración de Control de Drogas (DEA).
El informe señala explícitamente que los carteles de drogas mexicanos estarían usando los cajeros automáticos de criptomonedas como métodos para movilizar el dinero ilícito obtenido de su comercio, debido a que “grandes cantidades de dinero en efectivo estarían atascadas en los Estados Unidos”.
“Cada vez más, los MLOs utilizan cajeros automáticos (ATM) de moneda virtual para ayudar en el movimiento de moneda ilícita a gran escala”.
La DEA señala que los carteles de drogas utilizan las máquinas para ayudar a ocultar las ganancias de las drogas, a pesar de estar sujetas a regulaciones federales de normas antilavado de dinero (AML).
El informe explica con detalle cómo funciona el proceso para los criminales intentar ofuscar el dinero ilícito:
“Los mensajeros depositan grandes volúmenes de efectivo en estas máquinas para convertir el valor en moneda virtual; el efectivo en la máquina se integra luego en el flujo de ingresos del propietario del cajero automático para ocultar el origen de los fondos.
El valor de las ganancias de la droga, ahora en forma virtual, se puede transferir fácilmente a otro usuario de la moneda virtual instantáneamente, eliminando gran parte del riesgo asociado con el transporte de grandes cantidades de efectivo”.
Además la agencia señala que los cajeros automáticos utilizados para este tipo de actividades criminales pueden no estar disponibles para el público en general y muchas veces, no aparecer listados para su uso, manteniéndose escondidos en cambio para uso exclusivo de los lavadores de dinero y los mensajeros de los cárteles.
De acuerdo al informe, la DEA estima que cada vez los cárteles están utilizando este método para blanquear el dinero y hacer negocios de tráficos de drogas, a medida que las monedas se vuelven más populares.
Con unos 14 mil cajeros automáticos Bitcoin distribuidos en todo el país del norte, entre cajeros Bitcoin (BTC) y Bitcoin Cash (BCH), según datos de Coinradar, los Estados Unidos se convierte en un ambiente ideal para el uso por parte de los narcotraficantes en el uso de los dispositivos para el blanqueo de dinero, tomando en cuenta que son el principal consumidor de drogas de todo el mundo.
De forma coincidente, México se ha convertido en el mercado líder de criptomonedas de América Latina por volumen de intercambio, según las declaraciones del Director de Pagos de Bitso, José Rodríguez, durante su participación en el panel de Criptomonedas “La Revolución del Dinero”.
El lavado de dinero también proviene de Sudamérica
El informe concluye además, que las organizaciones criminales transnacionales de México son las principales traficantes de drogas en los Estados Unidos, responsables de la distribución de sustancias ilícitas desde diferentes partes del mundo, especialmente desde Sudamérica.
En ese sentido, el informe destaca que el movimiento de cocaína, la principal fuente de ingresos para los cárteles mexicanos, proviene en un 74% de la ruta del pacífico este de Colombia–Ecuador y un 24% de la ruta caribeña que usa países como Venezuela, Panamá y las islas del Mar Caribe para su entrada al país norteamericano.
Debido a estas rutas, el Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Almirante Craig Faller, aseguró en octubre del 2020 que Venezuela a través del régimen de Maduro estaría utilizando las criptomonedas para llevar a cabo actividades de blanqueamiento de dinero proveniente del narcotráfico.
Según las autoridades estadounidenses, en Venezuela se estaría utilizando los criptoactivos como medio alternativo de financiamiento bajo una pseudo herramienta legal llamada ‘Ley Antibloqueo’ para poder continuar ejecutando actividades ilícitas vinculando el mundo digital con las drogas y las armas.
Lo anterior coincide con las informaciones relacionadas además, con el uso de granjas mineras en todo el país latinoamericano para la minería de Bitcoin hechas públicas por el ejército de ése país, que le han valido hasta ahora el décimo lugar en el top ten de países por hashrate para la minería de BTC, según el último ranking generado por la Universidad de Cambridge en septiembre del 2019.
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