El GAFI actualiza su guía sobre los proveedores de servicios de criptomonedas y solicita comentarios al público
El Grupo de Trabajo de Acción Financiera dice que está listo para publicar una actualización de sus pautas sobre criptomonedas y proveedores de servicios de activos virtuales; un término general que incluye exchanges, proveedores de billetera y plataformas de custodia, entre otros.
Este documento actualizado también estará disponible para consulta pública de las partes interesadas clave.
Según una circular emitida por el GAFI el jueves, la decisión de actualizar su orientación sobre los VASP fue el resultado de la sesión plenaria de tres días de la organización.
Como parte de su anuncio, la intergubernamental que se enfoca en políticas dirigidas a combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo reveló que las directrices actualizadas serán publicadas en la primera semana de marzo.
La nueva directriz será una actualización del documento de junio de 2019 que introdujo el cumplimiento de las reglas de viaje para los VASP. La regla de viaje del GAFI requiere que todos los VASP compartan datos de transacciones tanto para remitentes como para destinatarios en su plataforma.
En su documento de revisión de 12 meses publicado en junio de 2020, el GAFI comentó que se habían logrado algunos avances en la implementación de la regla de viaje cripto. Un informe anterior emitido en marzo de 2020 identificó a los VASP con sede en Estados Unidos como, en gran medida, conformes con el cumplimiento.
De hecho, como informó Cointelegraph anteriormente, los países asiáticos están liderando el camino en la implementación de la regla de viaje del GAFI con exchanges en Singapur y Corea del Sur que se dice que muestran el nivel más alto de cumplimiento.
La próxima directriz actualizada del GAFI para las criptomonedas y los VASP también cubrirá las monedas estables y las transacciones cripto peer-to-peer.
Según el comunicado del GAFI, los comentarios de la consulta pública formarán parte de su guía final sobre criptos y VASP que se aprobarán en junio de 2021.
Si bien el GAFI mantiene la necesidad de una supervisión basada en el riesgo de las criptomonedas y los VASP con respecto a la lucha contra el lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento del terrorismo, es importante tener en cuenta que las transacciones de criptomonedas ilícitas continúan disminuyendo.
En su informe de criptomonedas de 2020, la firma de inteligencia blockchain Chainalysis reveló que las transacciones relacionadas con el crimen solo representaron el 0,34% de toda la actividad de criptomonedas durante el año.
De hecho, tanto la proporción como el valor real en dólares de los criptodelitos disminuyeron entre 2019 y 2020.
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