Argentina: La UIF anuncia el “primer operativo” para supervisar a un exchange de criptomonedas

La Unidad de Información Financiera (UIF), en conjunto con la Agencia Regional Central y la Comisión Nacional de Valores (CNV), anunciaron la realización del primer operativo de supervisión a exchanges de criptomonedas. La acción es parte de su “Plan Anual de Supervisión 2024” de la UIF.

La UIF enfatizó que el procedimiento se enmarca dentro de las sugerencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que implicó la modificación a la ley 27.739 que convierte a los exchanges de criptomonedas en sujetos obligados a informar a la UIF. En tanto, la CNV estableció requisitos para identificar, evaluar y monitoreas a las plataformas.

La UIF realiza el “primer operativo” para supervisar a un exchange cripto

La UIF de Argentina anunció que por primera vez supervisará en modo de operativo, a un exchange de criptomonedas en la ciudad del Rosario. La supervisión estuvo dirigida al sector de proveedores de servicios de activos digitales (PSAV).

“ROSARIO: OPERATIVO DE SUPERVISIÓN A PSAV. La Dirección de Supervisión de la UIF y la Agencia Regional Central, en conjunto con la @CNVArgentina, efectuaron por 1° vez un operativo de supervisión dirigido a Proveedores de Servicios de Activos Virtuales”, señaló la UIF en X.

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El breve comunicado no ahondó sobre qué exchange realizaron el operativo, solo que estaba ubicado en la ciudad del Rosario. El procedimiento se alineó con la Resolución 49/2024, con la que se busca combatir actividades ilícitas como el financiamiento al terrorismo, para compra de armas o para lavar activos.

A principios de año, Argentina elaboró un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para regular los exchanges de criptomonedas, en colaboración estrecha con el sector privado. Ello, como parte de los estándares establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

“En marzo de 2024, la CNV y la UIF fijaron criterios, en conformidad con el GAFI, para que todos los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) que operen en la Argentina estén inscriptos en un Registro (abajo comparto link) e implementen mecanismos de prevención de fraude y monitoreo transaccional en busca de operaciones sospechosas”, explicó el periodista Juan Pablo Merino.

El DNU contemplaría la obligación para abogados, bancos y financieras argentinas de reportar aquellas operaciones de clientes que parezcan ilícitas. Este movimiento refleja el compromiso del gobierno de Javier Milei por regular las operaciones con criptomonedas.

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No solo eso, la CNV estableció los criterios de demarcación en el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales. BeInCryrpto reportó que la regulación abarcó a todas las empresas y personas físicas que operen con criptomonedas en el país. Las cuales deberán inscribirse en este registro en un plazo de 45 días a partir de su creación.

La medida se extiende incluso a aquellos que utilicen páginas web, redes sociales u otros medios para dirigir su oferta y/o publicidad a residentes en Argentina. Afectó a aquellos que realicen cierto volumen de operaciones en el país o reciban fondos localmente de residentes argentinos a través de cualquier tecnología.