Los ejecutivos del exchange con trading “99% falso” enfrentan cargos por manipulación del mercado
Las autoridades de Corea del Sur han presentado cargos contra los ejecutivos del que una vez fuera el tercer mayor exchange de criptomonedas del país, Coinbit, por acusaciones de manipulación del mercado.
Según el medio de comunicación News1, los fiscales están preparando un caso contra el presidente de Coinbit, Choi Mo, y dos ejecutivos anónimos por cargos de fraude y falsificación relacionados con manipulación del mercado, siguiendo una recomendación de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl. La policía dijo que presuntamente usaron tres cuentas fantasma entre agosto de 2019 y mayo de 2020 para inflar los volúmenes de transacciones y manipular los precios de tokens en el exchange.
La policía registró y confiscó varias propiedades asociadas con Coinbit en una serie de redadas en agosto. En ese momento, las autoridades estimaron que el 99% del volumen del exchange había sido falsificado mediante el trading de lavado de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas y que los responsables de las actividades fraudulentas del exchange habían obtenido más de 84 millones de dólares.
Una investigación del medio de comunicación Seúl Shinmun en agosto alegó que Coinbit no mostraba los detalles de depósitos y retiros correspondientes a las principales transacciones en criptomonedas, y que había bloqueado las transacciones con otros exchanges. Esto supuestamente permitió al presidente de Coinbit y a otros manipular el mercado comprando y vendiendo grandes cantidades de tokens en determinados momentos.
Según la Ley Práctica de Thomas Reuters, la participación en un fraude en Corea del Sur mediante prácticas comerciales desleales, como el suministro de precios de mercado inexactos, puede dar lugar a una pena de prisión de entre cinco años y cadena perpetua si las ganancias obtenidas mediante el fraude superan los 5,000 millones de won (KRW), aproximadamente 4.6 millones de dólares al cierre de esta edición. Además, los culpables pueden ser multados “hasta el monto de la ganancia obtenida”.
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