Las autoridades mexicanas luchan contra los cárteles que ahora usan criptos para lavar dinero
Las autoridades mexicanas informaron un aumento en el uso de criptoactivos para lavar fondos por parte de sindicatos criminales en América Latina.
En un informe de Reuters del 8 de diciembre, el jefe de la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Finanzas de México, Santiago Nieto, describió cómo los cárteles usan criptos para lavar dinero obtenido en actividades ilícitas.
Nieto afirma que los cárteles latinos suelen depositar sus ganancias ilícitas en varias cuentas bancarias en cantidades inferiores a $7,500 dólares, el umbral que llevaría a los bancos a marcar una transacción. Luego, los fondos se utilizan para hacer un gran número de pequeñas cantidades de Bitcoin (BTC), que luego se pueden transferir sin problemas a través de las fronteras.
Una ley de 2018 ordenó que las plataformas de trading de criptomonedas registradas reporten transferencias que excedan los 56,000 pesos mexicanos (aproximadamente $2,800). Las autoridades locales esperan que esto pueda ayudarles a responder al uso de activos digitales en el crimen organizado.
El arresto en abril de 2019 del traficante de personas, Ignacio Santoyo, se ha atribuido a la ley, y las autoridades identificaron que Santoyo y su hermana habían adquirido más de $22,000 en BTC en el exchange local Bitso.
Héctor Ortiz, el líder acusado del sindicato mexicano de piratería informática ‘Bandidos Revolution Team’, fue arrestado de manera similar después de que la policía identificara que había gastado “decenas de miles de dólares” en BTC, lo que dio a los investigadores motivos para rastrear sus ubicaciones utilizando datos de teléfonos celulares.
Sin embargo, Rolando Rosas, el jefe de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas de la oficina del fiscal general mexicano, le dijo a Reuters que las fuerzas del orden carecen de los recursos necesarios para abordar el lavado de dinero impulsado por las criptomonedas. Dijo que la unidad tiene 120 empleados, aproximadamente una cuarta parte de lo que se requiere, y tuvo problemas para mantenerse al día con las 1.033 alertas de umbral de Bitcoin que se activaron en las plataformas de trading registradas este año.
Aproximadamente el 98% de las transacciones fueron reportadas por Volabit, un exchange que opera en el estado natal del Cártel Jalisco Nueva Generación, Jalisco. El CEO de Volabit, Tomás Álvarez, le dijo a Reuters:
“Es un error […] asumir que dado que las alertas las genera una empresa con sede en Jalisco, deben corresponder a residentes de Jalisco […] tenemos usuarios de todo el país. De hecho, la mayoría de los informes no son de usuarios que viven en Jalisco”.
En enero, un informe de la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos señaló una disminución en las incautaciones de divisas de $741 millones en 2011 a $234 millones en 2019, sugiriendo que las bandas del crimen organizado ahora están usando criptoactivos para impulsar gran parte de sus actividades de lavado de dinero.
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