CipherTrace brinda consejos prácticos para identificar transacciones ilegales con criptomonedas
La empresa forense blockchain CipherTrace publicó una guía completa para ayudar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a identificar signos de uso de criptomonedas al realizar investigaciones criminales.
El informe señala que el Departamento del Tesoro de EE. UU. identificó una “disminución constante en las incautaciones de efectivo a granel informadas por agencias en todo Estados Unidos” desde 2013, lo que sugiere que la tendencia puede indicar una mayor adopción de criptomonedas entre los delincuentes.
“Sin embargo, los investigadores que no están familiarizados con lo que deben buscar pueden pasar por alto fácilmente las señales del uso de criptomonedas”.
El informe alienta a las fuerzas del orden a registrar teléfonos y computadoras confiscados en busca de aplicaciones relacionadas con criptomonedas, marcadores y aplicaciones de autenticación, proporcionando una lista de exchanges de criptomonedas populares, proveedores de billeteras y mapas de cajeros automáticos cripto.
“Las computadoras viejas, desconectadas y aparentemente que no funcionan podrían contener las claves privadas de las billeteras de criptomonedas”, enfatizó CipherTrace.
También se alienta a los oficiales de investigación a examinar los llamados “desechos de bolsillo” y “otros documentos aleatorios” para los recibos de los cajeros automáticos de Bitcoin y las frases de recuperación de billetera, proporcionando ejemplos de cómo las semillas de recuperación generalmente se almacenan en papel.
La publicación agrega que “las claves de recuperación también se pueden ocultar dentro de libros, agendas y notas no relacionadas, o a simple vista como listas claras o copias de seguridad de metal”.
El informe también proporciona una lista extensa de fabricantes y modelos de billeteras de hardware, y ejemplos de cómo se ven los dispositivos más populares.
“Los investigadores pueden pasar por alto fácilmente las señales del uso de criptomonedas; las billeteras de hardware pueden verse como memorias USB discretas y las semillas de recuperación son solo palabras al azar en una página”.
CipherTrace insta a las fuerzas del orden a estar especialmente atentas en la búsqueda de cripto cachés “cuando no hay incautación de efectivo para actividades conocidas de uso intensivo de efectivo”.
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