Law Decoded: la policía y los delincuentes en sus pantallas, del 2 al 9 de octubre
Todos los viernes, Law Decoded ofrece un análisis de las historias críticas de la semana en los ámbitos de la política, regulación y leyes.
Nota del editor
Los historiadores suelen datar el nacimiento de la policía internacional tal como la conocemos hoy en día en el siglo XIX, como respuesta a la explosión de movimientos nacionalistas y al radicalismo político no gubernamental en Europa. Así como las nuevas tecnologías de enlace como el telégrafo y la máquina de vapor ayudaron e incitaron a nuevas redes de deplorables políticos y a cualquier número de tramas de Sherlock Holmes, la explosión de la tecnología de las comunicaciones del último cuarto de siglo ha dado lugar a nuevas formas de delincuencia.
Lo cual es, ya sabes, algo que todo el mundo sabe pasivamente. En el espacio cripto, la asociación con el crimen es una cuestión de reputación familiar que está presente pero ciertamente no es única. La nueva tecnología da y quita. El interés de las fuerzas del orden por controlar las nuevas redes también crece. Organizaciones paranacionales como los cárteles de drogas y células terroristas vienen a mi mente.
Esta semana el Departamento de Justicia (DOJ) de los Estados Unidos presentó cargos criminales contra agentes de ISIS que están detrás de las muertes de estadounidenses, incluyendo la de James Foley, una medida que amplía su poder para procesar a agentes extranjeros como criminales bajo las leyes estadounidenses. El FBI también detuvo una conspiración de ultraderecha para secuestrar a la gobernadora de mi estado natal, Michigan. En cuanto a las criptomonedas, varias jurisdicciones han reclamado una nueva autoridad, y el Departamento de Justicia en particular tomó una serie de medidas para ampliar su jurisdicción.
El DOJ Vs todos
El nuevo “Cryptocurrency Enforcement Framework” del Departamento de Justicia reivindicaba toda una serie de poderes sobre las empresas de criptomonedas que anteriormente habían estado en el limbo. Lo más notable es la generosidad de lo que el Departamento de Justicia llama su propia jurisdicción, básicamente cualquier cosa que entre en contacto con un servidor en los Estados Unidos.
El nuevo marco legal anuncia una nueva era en la autoridad del departamento sobre las criptomonedas, pero es sólo el resumen más claro de un creciente cuerpo de precedentes que los reguladores estadounidenses de la SEC y el IRS han estado construyendo durante años.
Los cargos criminales de la semana pasada del DOJ contra los líderes del exchange registrado en Seychelles, BitMEX, de alguna manera telegrafiaron su particular interés por combatir el crimen con criptomonedas en cualquier parte del mundo. La mayor parte de los acontecimientos previos de enjuiciamientos de extranjeros relacionados con las criptomonedas se habían centrado en redes que el Departamento consideraba destinadas principalmente a financiar el terrorismo o a canalizar dinero para persona sancionadas. Si bien el DOJ acusó a BitMEX de ser un medio para tal acción, las acusaciones contra los dirigentes no los acusan realmente de ilegalidad ideológica o política, sino más bien de codicia a la antigua.
Angustiante para la criptocomunidad es, como siempre, la asociación con la actividad delictiva. El informe del Departamento de Justicia habla de la capacidad de la tecnología Blockchain para revolucionar los pagos, finanzas, el comercio internacional, envío, confianza, consensos y mucho más, supongo que este lector está familiarizado con la miríada de casos de uso, pero el informe gira compulsivamente hacia el crimen. Desde el punto de vista del Departamento de Justicia, ese es su oficio, así que tiene sentido, pero también se suma al injusto estigma contra una tecnología.
Otro motivo de preocupación es que los expertos en tecnología en los Estados Unidos pueden saltarse las barreras de cualquier empresa de criptomonedas, si se les da suficiente tiempo y ganancias potenciales. Así que, como con las tendencias generales del último año, las autoridades estadounidenses parecen estar construyendo este marco legal para darse jurisdicción sobre la criptomonedas básicamente en cualquier lugar. La Policía del Mundo, de hecho.
El Reino Unido le cierra la puerta a todo un género de inversión en criptos
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido prohibió el comercio de derivados basados en criptomonedas, incluidos los futuros, las opciones y los swaps, a todos los inversores minoristas a partir de enero.
Mientras que la FCA puede no ser tan agresiva globalmente en cuanto a la criptomonedas como sus colegas en los Estados Unidos, Londres sigue siendo el centro financiero de Europa. Al igual que el Brexit, el éxodo previsto de Londres ha visto retrasos que parecen burlarse de todas las predicciones osadas.
Sin embargo, al centrarse en los inversores minoristas, la FCA obviamente diseñó su nueva prohibición para que sea más que todo una maniobra de protección para los británicos comunes y corrientes que una desventaja para los actuales campeones peso pesado de la Bolsa de Valores de Londres.
No obstante, como la posición del Reino Unido tanto dentro de Europa como en la economía mundial es vulnerable, la aplicación de una prohibición estricta sobre una nueva clase de activos parece ser otra forma de recusarse a sí mismo del futuro financiero. Como mencioné anteriormente, es casi seguro que los inversores de criptomonedas del Reino Unido decididos podrán saltarse esta nueva prohibición para acceder a exchanges en el extranjero con menos responsabilidad legal ante el Reino Unido con ofertas de apalancamiento más extravagantes y arriesgadas.
Pero quizás una suposición un tanto incorporada es que, si bien la implementación tecnológica de cualquier prohibición será lenta e imperfecta, un inversor minorista capaz de saltarse la prohibición no es exactamente a la persona que la FCA está buscando proteger.
El DOJ Vs el escabullidizo señor McAfee
Después de décadas de escándalos intercontinentales, John McAfee fue arrestado en España por evasión de impuestos. También enfrenta una demanda de la SEC por promoción fraudulenta de varias ICO.
McAfee encontró el éxito por primera vez en los años 80 al frente de la empresa que produce el software antivirus que aún lleva su nombre. Dejó la empresa en los 90 y ha estado dando vueltas por el mundo más o menos desde entonces, acumulando armas, adicciones a sustancias, acusaciones de agresión sexual y de asesinato. Además, no paga sus impuestos, supuestamente. Estuvo residenciado en Cuba fuera del alcance de las autoridades estadounidenses durante un tiempo.
A pesar de sus primeros éxitos en el campo de tecnología, McAfee ha construido durante décadas una marca personal sobre la base de la infamia. Las acusaciones de la SEC sugieren que logró traducir ese megáfono en millones de dólares conectándose a la curiosa mecánica exagerada del boom de las ICO. A principios de este año, intentó lanzar un token de privacidad que admitió que fue sacado en gran parte de otro proyecto. McAfee no es lo que llamaría un constructor. Si bien todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, la ausencia de McAfee en la escena cripto sería una bendición para la reputación de la industria.
Lecturas adicionales
El Banco de Pagos Internacionales publicó un nuevo y extenso informe sobre los riesgos y perspectivas asociados con las monedas digitales emitidas por bancos centrales.
El abogado de impuestos, Jason Freeman, analiza el último memorándum del IRS sobre cómo poner en orden tus impuestos sobre los activos virtuales.
Escribiendo para la Electronic Frontier Foundation, Rainey Reitman habla de los problemas con las audiencias de extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange.
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