La CFTC acusa a BitMex de operar un exchange de derivados de forma ilegal
La Comisión de Comercio de Futuros de Commodities de Estados Unidos, o CFTC, acusó al exchange de derivados de BitMEX de operar una plataforma de trading no registrada y de violar las regulaciones contra el lavado de dinero.
Según un comunicado difundido el jueves, la CFTC presentó una demanda civil en el Distrito Sur de Nueva York contra cinco entidades y tres individuos que supuestamente son dueños y operadores del exchange.
Los acusados incluyen a Arthur Hayes, conocido públicamente como el CEO de BitMEX, así como Ben Delo y Samuel Reed. La CFTC alega que estos individuos son dueños y operadores de BitMEX a través de un “laberinto de entidades corporativas”.
Las entidades corporativas mencionadas, que también son citadas como demandadas en el caso, son HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX).
La CFTC exige la restitución de todas las “ganancias ilícitas”, sanciones monetarias civiles, prohibición de realizar trading de forma permanente y medidas cautelares contra futuras violaciones.
La comisión cree que BitMEX ofreció servicios de trading ilegal a traders minoristas por un valor nominal de $1 billón de dólares desde su creación en 2014. A pesar de su éxito, la CFTC cree que el exchange no siguió “los procedimientos de cumplimiento más básicos”. Estos incluyen la falta de registro en la comisión, y falta del procedimiento KYC y anti lavado de dinero.
La historia se actualizará a medida que se obtenga más información.
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