Empresa de consultoría investigará las transacciones blockchain en el caso QuadrigaCX
El bufete de abogados canadiense que representa a los acreedores del extinto criptoexchange, QuadrigaCX, contrató a la consultora Kroll para avanzar en su investigación sobre la pérdida de $190 millones de dólares en activos de los usuarios a principios de 2019.
Como se informó, la controversia se ha apoderado de QuadrigaCX luego de la muerte de su fundador, Gerald Cotten, en diciembre de 2018, quien supuestamente era la única persona con acceso a los holdings de la billetera fría del exchange.
En un aviso a los acreedores el 8 de septiembre, Miller Thomson dijo que Kroll trabajará en colaboración con su socio estratégico, Coinfirm, que se especializa en el cumplimiento forense de blockchain y contra el lavado de dinero (AML).
Coinfirm es el desarrollador de un motor de análisis de blockchain que está diseñado para el seguimiento de criptoactivos, investigaciones de fraude, análisis de datos y recuperación de activos.
Según la actualización de Miller Thomson, Kroll y Confirm tendrán la tarea de analizar un subconjunto de datos de transacciones. Citando la naturaleza sensible de estas transacciones y la participación continua de la aplicación de la ley, el aviso establece que no se elaborarán públicamente más detalles sobre el compromiso de Kroll.
Los honorarios de Kroll se han limitado a $50,000 dólares y la empresa tiene una indemnización contractual de hasta $150,000 dólares. Su compromiso fue decidido conjuntamente por Miller Thomson, los inspectores de la bancarrota de QuadrigaCX y un Comité Oficial de Usuarios Afectados designado.
La actualización de Miller Thomson también revela que ha enviado información sobre el controvertido procesador de pagos Crypto Capital, con sede en Panamá, que prestó servicios a QuadrigaCX antes del colapso del exchange, al supervisor de Quadriga, Ernst & Young.
“Actualmente no hay pruebas suficientes para establecer que Crypto Capital adeuda fondos a Quadriga a la fecha de la quiebra”, afirma Miller Thomson. Sin embargo, en caso de que surja nueva información sobre el asunto, Ernst & Young “considerará las vías de recuperación disponibles para el patrimonio de Quadriga”.
Por último, el aviso sugiere que es probable que la compensación a los acreedores siga siendo un proceso prolongado. “El impacto más importante en la velocidad de distribución será la auditoría de la CRA [Agencia de Ingresos de Canadá] de las obligaciones fiscales de Quadriga”, afirma Miller Thomson.
Según los informes, la CRA se ha negado a confirmar un cronograma para la finalización de su auditoría dadas las interrupciones causadas por la pandemia de coronavirus.
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