Regulador de EE. UU. detecta dos nuevas estafas de criptomonedas operadas por ‘Bitcoin Pope’
La Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB), un regulador de valores en EE. UU., detectó otro conjunto de supuestas estafas de criptomonedas.
El 3 de septiembre, el Comisionado de Valores de Texas, Travis J. Iles, dictó una Orden de Cese y Desistimiento de Emergencia contra dos presuntas cripto estafas conocidas como Forex Birds y PEK Universe.
La orden publicada nombra a Kumar Babu Bondesi y Darwin Eric Balusek como los supuestos responsables de los esquemas. Según la TSSB, Balusek también es conocido con el sobrenombre de “Bitcoin Pope”.
Operando en el extranjero, los demandados están acusados de realizar ofertas de valores fraudulentas vinculadas a divisas (forex) y criptomonedas, dijo la autoridad. Según la TSSB, Forex Birds supuestamente prometía a los inversores ganancias de hasta el 11%, con depósitos de hasta 1 millón de dólares. También se le acusa de engañar a los inversores afirmando que está registrado ante varias autoridades de Europa y Australia.
Pek Universe, el supuesto promotor de los programas de criptomonedas, prometía obtener ganancias diarias para los inversores, hasta casi un 2% por día durante 30 días. Tanto Forex Birds como Pek Universe no estaban registrados para negociar con valores en Texas, dijo el regulador.
Según la orden oficial, los acusados enfrentan una multa de $10,000 o dos a 10 años de prisión o ambos y deben solicitar una audiencia con el regulador antes del 30 de septiembre. Al momento de publicar este artículo, los sitios web de Forex Birds y Pek Universe todavía están intactos.
La Junta de Valores del Estado de Texas es uno de los reguladores más activos de los EE. UU. en términos de la industria cripto. La autoridad es conocida como el primer regulador estatal de valores en los EE. UU. en iniciar una acción de ejecución contra una empresa relacionada con las criptomonedas. En julio de 2020, la TSSB cerró Mirror Trading International, un esquema de estafa cripto de varios niveles que opera desde Sudáfrica.
