El Departamento de Justicia de los Estado Unidos va tras 280 cuentas de activos digitales supuestamente relacionadas con Corea del Norte
“El Departamento de Justicia presentó hoy una denuncia de confiscación judicial civil que detalla dos hackeos de exchanges de monedas digitales por parte de actores norcoreanos”, decía una declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, o DoJ, con fecha del 27 de agosto. “Estos actores robaron millones de dólares en criptomonedas y finalmente lavaron los fondos a través de traders chinos del mercado extrabursátil (OTC) de criptomonedas”. Los hackers supuestamente utilizaron 280 cuentas de diferentes activos digitales.
En marzo de 2020 aparecieron los detalles de un caso legal de 2019, en el que dos ciudadanos chinos supuestamente secuestraron una gran cantidad de cripto activos valorados por USD 250 millones. Este nefasto acontecimiento parece estar relacionado con las noticias del presente, según la declaración del Departamento de Justicia, señalaba a grupos norcoreanos como culpables en relación con el caso de 2019.
Un esquema de hackeos de Corea del Norte, encajaba con un círculo de lavado de dinero basado en criptomonedas en China, esto formaba una red extendida de actividad conectada, explicó Brian Rabbitt, un alto funcionario del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
“A pesar de las técnicas de lavado altamente sofisticadas utilizadas, la Unidad de Delitos Cibernéticos del IRS-CI pudo rastrear con éxito los fondos robados directamente hasta los actores norcoreanos”, explicó Don Fort, jefe de la rama de investigación criminal del IRS-CI. La declaración incluía una serie de otras citas de diversas agencias gubernamentales involucradas en el caso.
Un presunto hacker vinculado a Corea del Norte robó de un exchange de criptomonedas USD 270,000 en altcoins, pasando los activos a través de una gran cantidad de billeteras, a menudo cambiándolas por otras monedas y tokens, incluyendo BTC y USDT, de acuerdo con una denuncia de julio de 2019 presentada en la declaración del 27 de agosto del Departamento de Justicia.
Septiembre de 2019 también dio lugar a una acción similar ya que un personaje norcoreano supuestamente irrumpió una empresa de criptomonedas en los Estados Unidos, así como sus entidades asociadas. “El hacker robó aproximadamente USD 2.5 millones y los lavó a través de más de 100 cuentas en otro exchange de monedas digitales”, dice la declaración, señalando que los dos hackers relacionados con los del titular de marzo de 2020 contactaron a los mismos traders del mercado extrabursátil de criptomonedas chino para ocultar sus acciones.
“Las cuentas de infraestructura y comunicaciones utilizadas para fomentar las intrusiones y las transferencias de fondos también estaban vinculadas a Corea del Norte”, añadía la declaración.
ACTUALIZACIÓN del 27 de agosto, 21:06 UTC: Este artículo ha sido actualizado.
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