En México los bancos se estarían utilizando más para lavar dinero que las propias criptomonedas
La Unidad de Inteligencia Financiera de México publicó recientemente los resultados de su segunda Evaluación Nacional de Riesgos. El informe destacó que el riesgo de lavado de dinero en el sector bancario supera con creces los problemas que enfrentan las empresas fintech.
Según El Economista, el grupo denominado “banca G7” –BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank e Inbursa– registra significativamente más lavado de dinero en México que las firmas blockchain. Los corredores de bolsa, las casas de cambio y los proveedores institucionales bancarios también se incluyen en la clasificación de “alto riesgo” dada por el informe.
Aunque el sector fintech sigue siendo un posible propagador tanto del blanqueo de capitales como del financiamiento del terrorismo, el informe de la UIF 2020 no otorgó una clasificación de riesgo al sector.
Durante una conferencia virtual en agosto, un funcionario de la UNIF mencionó que las criptomonedas representan un riesgo para las actividades ilícitas y señaló que la entidad aún considera que la tecnología es un “riesgo emergente”.
Vale la pena señalar que las industrias de tecnología financiera y blockchain de México casi han duplicado su tamaño en solo dos años, según los datos proporcionados a Cointelegraph Español.
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