El organismo de control financiero del Reino Unido concede licencias a Archax y Gemini
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ha concedido licencias operativas a dos exchanges de criptomonedas que operan en el país: el exchange de valores digitales Archax y la sucursal del Reino Unido del exchange Gemini de los gemelos Winklevoss.
Según el sitio web de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA), tanto Archax como Gemini Europe Services actualmente están registrados en el Reino Unido como empresas de criptoactivos a partir del 18 y 19 de agosto, respectivamente. Ambos exchanges de criptomonedas tuvieron que cumplir requisitos de cumplimiento en términos de una evaluación de riesgo de los reglamentos de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que eran obligatorios a partir del 10 de enero.
Archax dijo en una entrada de blog del 19 de agosto que la decisión de la FCA la había convertido en el “primer custodio y exchange de valores digital regulado por la FCA en el Reino Unido”.
Hace más de un mes, el 6 de julio, Kraken declaró que se había convertido en el primer exchange de criptomonedas con licencia de la FCA. Sin embargo, su filial Crypto Facilities solo figura actualmente en la lista como autorizada para “actividades y tipos de productos específicos”, pero no en la misma categoría que Archax y Gemini.
El Financial News del Reino Unido informó que el director general de Kraken, Timo Schlaefer, dijo que el exchange había recibido una licencia del Multilateral Trading Facility de la FCA. Por ahora, Archax y Gemini son las dos únicas empresas en la lista de la FCA de empresas de criptoactivos registradas.
La nueva reglamentación que aplica la FCA a las empresas de criptoactivos forma parte del esfuerzo de la agencia por cumplir con las de la 5ª Directiva contra el lavado de dinero de la Unión Europea (5AMLD) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
La FCA fue oficialmente designada como el ente regulador de todos los negocios de criptomonedas en el Reino Unido en enero. Las empresas que hacen negocios en el país necesitan establecer tanto sistemas de monitoreo como de control para eliminar las potenciales amenazas de AML y CTF.
La agencia requirió que todas las empresas de criptomonedas se registraran antes del 30 de junio, para asegurar que sus solicitudes se procesaran antes del 10 de enero de 2021. El incumplimiento del plazo significa que tendrán que cesar su actividad comercial en el Reino Unido. Los Exchanges del Reino Unido, incluida la subsidiaria de CEX Decent Finance Limited, han dicho que están autorizados a llevar a cabo “actividades de dinero electrónico”, mientras que Coinfloor, con sede en el Reino Unido, dice que “mantiene la comunicación” con la FCA.
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