Law Decoded: ¿Cuánto mide el brazo de la ley?, 7 de Agosto al 14 de agosto
Todos los viernes, Law Decoded ofrece un análisis de las historias críticas de la semana en los ámbitos de la política, la regulación y leyes.
Nota del editor
Las DeFi se han robado el espectáculo últimamente. Las espectaculares subidas y bajadas de los tokens no auditados que llevan por nombre alimento para memes que cambian de manos a través de crecientes grupos de liquidez nos han dejado a muchos de nosotros, unos observadores sin imaginación, en su mayoría parpadeando.
En esta área, no puedo ofrecer comentarios particularmente provocativos más allá de la línea que sigue viniendo a mí: “Esto no terminará bien”. Atribúyelo a alguna suposición del medio oeste de que el dinero que ganas muy rápido nunca es tuyo realmente. Pero la situación con las DeFi y la agricultura de rendimiento se asemeja demasiado al auge de las ICO por su comodidad. Una tecnología fascinante que muy pocos comprenden atrae a personas que pueden ganar mucho dinero a expensas de otras personas que desean ganar mucho dinero.
Con el boom de las ICO, la SEC se tardó mucho en juntar las herramientas para lidiar con los miles de millones de dólares que cambiaban de manos, pero tienen un agarre. De manera similar, un sentido calvinista de inevitabilidad me dice que la ley vendrá, porque la ley quiere que le paguen. Con ese espíritu alegre, estaremos analizando una serie de actualizaciones recientes en las capacidades del gobierno para rastrear y castigar el uso ilícito de criptomonedas.
Estados Unidos establece un nuevo estándar para rastrear las criptomonedas vinculadas a terroristas
En una noticia innovadora para el futuro de la financiación ilícita en criptomonedas, el Departamento de Justicia anunció la incautación de millones de dólares en criptomonedas destinados a Al-Qaeda, ISIS y el brazo militante de Hamas.
Ha sido obvio para cualquiera que esté mirando que las agencias federales en los EE.UU. trabajaron exhaustivamente para hacer frente a la criptomonedas como un canal para financiar el terrorismo durante años. La asociación se utiliza a menudo como un medio para descartar las criptomonedas en su totalidad. Sin embargo, es fácil ver una serie de paralelismos filosóficos entre el terror moderno y Bitcoin.
Al-Qaeda, por ejemplo, ha pasado décadas desarrollando una red de células descentralizadas formadas por operadores seudónimos que ha demostrado ser increíblemente resistentes a las naciones establecidas mejor armadas. ¿Eso no te recuerda a los nodos de Bitcoin? Sin mencionar que en estos días, organizaciones como ISIS dependen de los medios de mensajería cifrada favoritos como Telegram y Signal para reclutar y comunicarse, en lugar del tradicional teléfono satelital en las montañas.
Una distinción moral importante para interrumpir tal filosofar es que Bitcoin no mata a personas aunque, pero como ocurre con todo el dinero, muchas personas están dispuestas a matar para obtener Bitcoin.
El reciente anuncio de la investigación fue claramente una bomba. El Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, al IRS y al FBI les toma mucho tiempo trabajar juntos en cualquier cosa. Este es el producto de años de trabajo. Los principales medios de comunicación como el New York Times y el Washington Post fueron etiquetados para que la historia se amplificara de inmediato. El DoJ tenía la intención de transmitir el mensaje lo más lejos posible: Cuidado, ahí vienen los federales.
El oso ruso nunca duerme
En noticias relacionadas del otro lado del mundo, Rosinfomonitoring, el organismo de control del financiamiento ilícito de Rusia, está desarrollando un nuevo sistema de análisis para rastrear las transacciones en blockchain.
Mientras que los recientes desarrollos en todo el mundo, especialmente de Chainalysis, Ciphertrace y la más joven Elliptic hicieron mucho para quitar el velo del “anonimato” al que tanto le temen los gobiernos en redes como Bitcoin, los planes de Rosinfomonitoring aparentemente incluyen el rastreo de monedas de privacidad como Monero y Dash.
A pesar del generalizado y creciente interés en el área y las preguntas sobre cuán privadas son algunas de estas llamadas monedas de privacidad, algunas demostraron ser más rápidas para adaptar su tecnología que las personas que buscan rastrearlas.
Para las apariciones públicas, Rusia llega relativamente tarde al juego. No obstante, a pesar de no contar con los recursos de EE.UU. o China, la agilidad tecnológica de la inteligencia rusa supera habitualmente las expectativas de cualquiera.
Mientras que las agencias gubernamentales siguen a bordo de las capacidades de las criptos, hay una gran barrera que los recursos no siempre compensan. En las áreas un poco más sensibles a la seguridad de la tecnología en general y de las criptomonedas en particular, existe una profunda hostilidad hacia el trabajo con el gobierno. Si optas por los tokens de privacidad, muchas de las personas que los entienden mejor son las mismas que menos quieren trabajar con el gobierno. Por otro lado, en los EE.UU., al menos, la comunidad de inteligencia tiene dificultades para cuadrar sus procesos de autorización de seguridad con los hackers y cypherpunks que necesitarían contratar para seguir siendo competitivos.
Otro ICO muerde el polvo
La SEC arrestó a otra ICO de la era del boom, en noticias que ya se han vuelto familiares.
La ICO en cuestión, para las Boon Coins de Boon.Tech, obtuvo solo USD 5 millones, y demanda de las autoridades no es especialmente extrema. La SEC exige la devolución de esos fondos a los inversores, sanciones de menos de USD 1 Millón y le prohíbe al director ejecutivo del proyecto ocupar un cargo público.
¿Y qué importa? La orden es parte de lo que parece ser una tendencia continua de la SEC para mejorar su conocimiento de la jerga tecnológica y criptográfica, incluso en casos lo suficientemente pequeños en los que probablemente no gastaban una tonelada de los recursos de la comisión. Por lo general, las persecuciones de una ICO de esta escala dependen de evidentes robos de fondos: lambos que aparecen en las entradas de las casas recientemente compradas por operadores de tokens que utilizan fondos que no pueden respaldar. Este caso es interesante porque muestra un aumento en el conocimiento tecnológico casual.
Lecturas adicionales
Kelman Law nos lleva a través del mosaico de licencias de transmisión de dinero requeridas en cada uno de los estados de los EE.UU.
Jerry Brito, director ejecutivo del grupo de cabildeo sin fines de lucro Coin Center, aboga por el lenguaje de las redes “permitidas” y “no permitidas”.
El sistema global de procesamiento de pagos, SWIFT, evalúa qué puede hacer la digitalización para los requisitos de identificación de “conozca a su cliente”.
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