Detectan fondos en Bitcoin procedentes de un fraude en plan de apoyo comercial por COVID-19
Una mujer del Reino Unido fue detenida en posesión de 115.000 libras ($150,000) en Bitcoin (BTC), según un informe de la Policía Metropolitana. Se alega que las criptomonedas son producto de un plan fraudulento que solicitaba préstamos del gobierno para ayudar a las pequeñas empresas tras la pandemia del coronavirus.
El 12 de agosto, la mujer de 35 años fue arrestada bajo sospecha de fraude, lavado de dinero y negligencia infantil, tras el registro de una dirección residencial en Ipswich, Reino Unido. Al día siguiente, los oficiales solicitaron con éxito la detención de los fondos de Bitcoin guardados en la billetera cripto de la sospechosa.
La investigación que condujo al arresto había descubierto una serie de cuentas bancarias falsas que habían recibido las ganancias de varias solicitudes fraudulentas de “Préstamos de Devolución” (“Bounce Back Loans”). Este plan fue lanzado por el gobierno del Reino Unido para ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia.
Este dinero se utilizó para comprar Bitcoin por valor de $150,000, que estaban guardados en la billetera de la sospechosa.
El sargento detective Ian Barret del Equipo Proactivo de Lavado de Dinero de Policía Metropolitana, denunció tal comportamiento, diciendo:
“Es terrible que la gente se aproveche del apoyo del gobierno disponible para aquellos que realmente lo necesitan en estos tiempos tan difíciles”.
Y no solamente el gobierno está siendo blanco de los criminales durante la pandemia. Como informó Cointelegraph, las autoridades del Reino Unido han advertido a los ciudadanos para evitar que los estafadores usen la crisis para engañar a los ciudadanos.
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