El cómplice en un supuesto esquema Ponzi de Bitcoin de 722 millones de dólares se declara culpable
Uno de los cuatro hombres acusados de estafar a unos inversores por más de USD 722 millones a través de un esquema de minería de criptomonedas de larga data, se declaró culpable de los cargos en su contra.
El individuo, un programador rumano de 35 años llamado Silviu Catalin Bacali, fue arrestado en Alemania en diciembre de 2019. Fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, así como una conspiración para ofrecer y vender valores no registrados. Enfrenta un máximo de cinco años en prisión y una multa de USD 250,000.
Otros tres, Matthew Brent Goettsche, Russ Albert Medlin, Jobadiah Sinclair Weeks y Joseph Frank Abel, fueron acusados en relación con el plan en Estados Unidos ese mismo mes.
Los fiscales alegan que el esquema, operativo entre abril de 2014 y diciembre de 2019, solicitó dinero de los inversores a cambio de acciones en supuestos pools de minería de criptomonedas. Los inversores recibieron bonos por reclutar más inversores en la red.
La acusación cita la correspondencia entre Goettsche y Balaci, en la que supuestamente discutieron cómo falsificar las ganancias de la minería y se refirieron a sus inversores como “ovejas”.
Mientras que los otros acusados supuestamente ofrecieron a los inversores la opción de invertir en tres pools de minería de Bitcoin (BTC) separados, Bacali admitió que él mismo no sabía que la Red BitClub operaba más de un grupo.
La correspondencia adicional entre el programador y Goettsche de 2015 aparentemente reveló que se le pidió a Bacali “aumentar las ganancias diarias de minería a partir de hoy en un 60%”, a lo que se opuso como “no sostenible” y “ponzi teritori”.
Sin embargo, está acusado de cambiar las cifras para engañar a los inversores por influencia de su cómplice. Bacali también ha confirmado la acusación de los fiscales de que el esquema evadió al menos USD 722 millones en BTC de los inversores.
Señales de alerta temprana
En marzo de 2017, Cointelegraph informó sobre acusaciones de que BitClub había lanzado un ataque de maleabilidad sobre la red Bitcoin. El esquema también había sido señalado como sospechoso por el medio de comunicación de criptomonedas 99Bitcoins ya en 2016.
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