Policía de España detiene a famoso hacker que blanqueaba dinero con criptomonedas

La Policía Nacional de España ha logrado el arresto en Alicante de un ciudadano venezolano acusado de estar vinculado a uno de los grupos de hackers más peligrosos del mundo, conocido como los “Kelvin Security”.

Este individuo, aún no identificado públicamente, es señalado como uno de los líderes del aparato financiero del grupo. Actualmente, enfrenta acusaciones que van desde pertenencia a organización criminal hasta blanqueo de capitales mediante criptomonedas.

Detienen en España a venezolano asociado a grupo de hackers famoso en la Dark Web

La detención se llevó a cabo tras una exhaustiva investigación que comenzó en diciembre de 2021. Esto fue cuando se identificaron ataques a los Ayuntamientos de Getafe, Camas, La Haba y al Gobierno de Castilla-La Mancha en España. Los expertos en ciber investigación lograron rastrear estos ataques hasta los “Kelvin Security” a través de foros cibercriminales en la Deep Web.

El comunicado oficial revela que el arrestado es el principal responsable del blanqueo de capitales generados por las actividades criminales del grupo. Señalando además que su método preferido era el uso de criptomonedas para ocultar el rastro del dinero. Este enfoque no es sorprendente, dado que las criptomonedas ofrecen un cierto grado de anonimato y facilidad de transacciones a nivel mundial.

La conexión entre los ciberdelincuentes y el blanqueo de capitales a través de criptomonedas plantea una serie de desafíos para las autoridades. La naturaleza descentralizada y pseudónima de las criptomonedas permite a los delincuentes mover fondos sin la necesidad de intermediarios tradicionales, como bancos.

En este caso, según la Policía Nacional los “Kelvin Security” aprovecharon estas características para lavar el dinero obtenido a través de más de 300 ataques de alto nivel en más de 90 países en los últimos tres años.

“Detenido en Alicante, el líder del aparato financiero de uno de los grupos hacktivistas más importantes del mundo · Está vinculado a la organización hacktivista Kelvin Security, que ha realizado más de 300 ataques de alto nivel contra sectores estratégicos de más de 90 países en los últimos 3 años”.

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Las criptomonedas jugaban un papel importante en las actividades delictivas del grupo

Los agentes, durante el arresto, también llevaron a cabo un registro en el domicilio del detenido, incautando numerosos efectos y soportes técnicos que serán analizados por los ciber investigadores. Este material puede contener información valiosa sobre las operaciones del grupo, sus conexiones y, posiblemente, detalles sobre las transacciones de Bitcoin y otras criptomonedas utilizadas en el blanqueo.

La implicación de los “Kelvin Security” en la Dark Web no se limita solo a actividades ilegales. Además de los ataques, el grupo utiliza este oscuro rincón de internet para vender datos confidenciales, que son importantes para actores vinculados a terceros países. Esta dualidad de actividades subraya la complejidad del cibercrimen moderno y la necesidad de un enfoque multidimensional para combatirlo.

“Los objetivos principales del grupo son las infraestructuras críticas y las instituciones gubernamentales, habiendo atacado en España a los Ayuntamientos de Getafe (Madrid), Camas (Sevilla), La Haba (Badajoz) y al Gobierno de Castilla-La Mancha”.

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El arresto de un presunto líder financiero de los “Kelvin Security” se afirma como un paso significativo en la lucha contra la ciberdelincuencia. Sin embargo, el uso de criptomonedas como Bitcoin, Monero y Ethereum en el anonimato de la blockchain para el blanqueo de capitales podría indicar a las autoridades la necesidad de un mayor escrutinio y regulación en el espacio de las criptomonedas.

Cada vez más las autoridades se ven obligadas a trabajar en estrecha colaboración con expertos en tecnología financiera para desarrollar estrategias efectivas que permitan desmantelar estas operaciones ilegales y proteger las infraestructuras críticas a nivel mundial.