Tribunal federal de EEUU desvela las acusaciones contra Binance y CZ
Un tribunal federal ha hecho públicas las acusaciones contra Binance y el CEO Changpeng “CZ” Zhao, presentadas bajo confidencialidad el 14 de noviembre, en las cuales el gobierno de Estados Unidos afirmó esperar que el exchange y CZ presenten declaraciones de culpabilidad.
En presentaciones del 14 de noviembre en el Tribunal del Distrito de EE. UU. para el Distrito Occidental de Washington en Seattle, el gobierno de EE. UU. dijo que solicitó presentar las acusaciones contra Binance y CZ bajo secreto ya que cualquier acuerdo de culpabilidad potencial con el exchange y el CEO, así como acuerdos regulatorios, “probablemente tendrían un efecto importante en la empresa, sus clientes y los mercados globales de criptomonedas”. Las autoridades acusaron a CZ de un delito grave por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero en Binance, violando la Ley de Secreto Bancario.
“En el día de las audiencias de culpabilidad, el Gobierno espera que las resoluciones penales con el acusado Zhao y el acusado Binance se anuncien simultáneamente con resoluciones civiles significativas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. [OFAC], la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU. [FinCEN] y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos B’asicos [CFTC],” dijo la presentación del 14 de noviembre, añadiendo:
“Aunque Binance no es una empresa que cotiza en bolsa, es el exchange más grande del mundo y las noticias relacionadas con la responsabilidad penal y civil de Zhao y Binance probablemente tendrán un impacto significativo en la negociación de varias criptomonedas.”
“Los mercados de criptomonedas son volátiles, sujetos a cambios significativos basados en eventos externos”, dijo la presentación. “Aquí, dada la posición que Binance y Zhao tienen entre los participantes en los mercados de criptomonedas y relacionados, incluso el simple registro de un caso criminal federal contra cualquiera de ellos tendría un impacto significativo en el mercado por sí mismo”.
El gobierno comparó la posible volatilidad en el precio de Binance Coin (BNB) con la del FTX Token (FTT) cuando el exchange colapsó en noviembre de 2022 y el ex CEO Sam “SBF” Bankman-Fried fue acusado de fraude federal. SBF fue posteriormente declarado culpable de siete cargos y espera sentencia en marzo de 2024.
Según los registros judiciales, los abogados que representan a Binance y CZ comparecieron en el tribunal para audiencias separadas programadas para la mañana del 21 de noviembre para discutir declaraciones de culpabilidad y posibles detenciones. Los abogados de CZ presentaron mociones selladas sobre la liberación condicional pendiente de sentencia del CEO de Binance, pero el contenido no estaba disponible al cierre de esta edición.
Se espera que se anuncie un acuerdo para muchos de los casos penales y civiles contra Binance y CZ en Estados Unidos a las 8:00 pm UTC del 21 de noviembre como parte de un comunicado conjunto del Departamento de Justicia, la CFTC y el Departamento del Tesoro. Según muchos informes, CZ ha acordado declararse culpable, y Binance pagará más de USD 4,000 millones como parte del acuerdo.
No está claro en el momento de la publicación si alguna parte del anuncio tratará sobre el caso civil pendiente de Binance con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos. En junio, el regulador presentó 13 cargos contra el exchange, Binance.US y CZ por violaciones a las leyes de valores.
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