Funcionarios ucranianos reciben formación para investigar criptomonedas y activos virtuales
Catorce funcionarios ucranianos recibieron formación avanzada para investigar delitos financieros de la nueva era en un curso de formación celebrado del 14 al 17 de noviembre en Viena.
Según un informe publicado por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSEC), los selectos funcionarios ucranianos encargados de la supervisión y la aplicación de la ley aprendieron las técnicas y herramientas avanzadas necesarias para investigar los delitos financieros que utilizan activos virtuales.
La organización intergubernamental OSEC cuenta con 57 países participantes de Europa, Asia y Norteamérica, que juntos pretenden hacer frente a problemas de seguridad y de otro tipo a escala mundial.
El curso fue organizado por la Oficina del Coordinador de las Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE (OCAEMA) en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).
Ralf Ernst, Coordinador en funciones de las Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE, declaró que el curso de formación había contribuido a mejorar la capacidad de resistencia de Ucrania frente a delitos financieros como el lavado de dinero. Y añadió:
“Con el creciente uso de activos virtuales y criptomonedas en Ucrania, hay una necesidad acuciante de reforzar la capacidad de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y de supervisión.”
Los funcionarios ucranianos recibieron formación sobre el rastreo de criptotransacciones a través de diferentes blockchains utilizando software analítico especializado.
Ernst también reveló que los funcionarios ucranianos recibieron formación similar en el pasado sobre investigaciones de criptomonedas y que la OSCE “seguirá apoyando los esfuerzos de Ucrania para combatir el lavado de dinero, en particular a través de activos virtuales y criptomonedas” en el marco del proyecto ‘Soluciones políticas innovadoras para mitigar los riesgos de lavado de dinero de los activos virtuales’.
Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Rumanía y Polonia financian el proyecto, diseñado específicamente para apoyar a los gobiernos de Georgia, Moldavia y Ucrania a mitigar los riesgos delictivos relacionados con los activos virtuales y las criptomonedas.
El emisor de stablecoin Tether colaboró recientemente con las fuerzas de seguridad locales de Ucrania e Israel para congelar 32 direcciones que potencialmente estaban vinculadas a actividades terroristas.
Como informó Cointelegraph, se congelaron USD 873,118 de Tether (USDT) repartidos en 32 direcciones de monedero en Israel y Ucrania.
“Contrariamente a la creencia popular, las transacciones de criptomonedas no son anónimas; son los activos más rastreables y localizables”, declaró el CTO de Tether, Paolo Ardoino, explicando la transparencia que ofrece el criptoecosistema.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
