FSC de EEUU debatirá actividad ilícita del sector cripto en próxima audiencia
El Comité de Servicios Financieros (FSC) de Estados Unidos ha programado una audiencia para el 15 de noviembre en la que se profundizará en las actividades ilícitas en el ecosistema de las criptomonedas.
La audiencia, “La criptodelincuencia en su contexto: desmenuzando la actividad ilícita en activos digitales”, contará con la presencia de destacados criptoempresarios.
Según el calendario del Comité, el Sr. Bill Hughes, consejero senior y director de asuntos regulatorios globales de Consensys, y el Sr. Jonathan Levin, cofundador y director de estrategia de Chainalysis, participarán en la audiencia como testigos. La ex funcionaria federal y especialista en financiación del tráfico de seres humanos Jane Khodarkovsky también se unirá al dúo como testigo. El memorándum del Comité sobre la audiencia aclara el motivo de la FSC:
“Para garantizar que el ecosistema de activos digitales no sea explotado por malos actores, es fundamental que el Congreso comprenda hasta qué punto existe actividad ilícita, qué herramientas están disponibles para combatir esta actividad y explorar cualquier posible laguna para prevenir y detectar la actividad ilícita”.
Los debates en torno a las actividades ilícitas, como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ocuparán un lugar central en la audiencia. La FSC citó un informe de Chainalysis de enero de 2023, que afirma que los volúmenes de criptomonedas ilícitas alcanzaron máximos históricos en medio de un aumento de las designaciones de sanciones y hackeos.
La audiencia también examinará la profundidad de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CTF) aplicada por los exchanges de criptomonedas y los proveedores de finanzas descentralizadas (DeFi).
Además, el papel de las entidades gobernantes, incluida la Red de Aplicación de Crímenes Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y el Departamento de Justicia (DOJ), también se discutirá en la audiencia.
En julio, Patrick McHenry, presidente de la FSC, anunció la presentación de legislación para aportar claridad normativa a la emisión de stablecoins destinadas a ser utilizadas como medio de pago.
#NEW: Chairman @PatrickMcHenry announces a markup of legislation to provide clarity for the digital asset ecosystem and address national security concerns.
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— Financial Services GOP (@FinancialCmte) July 22, 2023
Paralelamente, el DOJ también ha decidido duplicar el personal de su equipo de delitos informáticos. En el proceso, el DOJ fusionó sus dos equipos —la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual (CCIPS) y el Equipo Nacional de Cumplimiento de las Criptomonedas (NCET)— para formar la nueva unidad “sobrecargada” que sería responable de combatir los delitos de ransomware.
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