J5 realiza evento para localizar personas y organizaciones que cometen fraude fiscal
El Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5), un grupo mundial de lucha contra el fraude fiscal, acogió a investigadores, expertos en criptomonedas y científicos de datos en el evento “The Cyber Challenge” para localizar a personas y organizaciones que cometen fraude fiscal.
Los miembros del J5 comprenden las comunidades de inteligencia criminal de Australia, Canadá, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos, que colaboran en la lucha contra la delincuencia fiscal internacional y transnacional y el lavado de dinero.
Forman parte del grupo la Australian Taxation Office, la Canada Revenue Agency, el Dutch Fiscal Information and Investigation Service, la His Majesty’s Revenue and Customs del Reino Unido y el IRS-CI de Estados Unidos. Entre los participantes había expertos de los países del J5, a los que se encomendó la tarea de optimizar el uso de los datos adquiridos a partir de diversas fuentes abiertas y de investigación de que dispone cada país.
Desde su creación en 2018, el J5 ha acogido cinco eventos de este tipo. En 2022, el cuarto evento se centró en tokens no fungibles (NFT) y exchanges descentralizados (DEX). Compartiendo detalles sobre el último evento de 2023, el informe del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos declaró:
“Este es el primer Desafío en el que participaron Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de cada país del J5. El sector privado estuvo representado por las empresas de análisis de blockchain Chainalysis, BlockTrace y AnChain, haciendo de este el Desafío más colaborativo hasta la fecha.”
En el proceso, el J5 generó pistas significativas para investigaciones posteriores, que, en el pasado, ayudaron a descubrir esquemas Ponzi de criptomonedas multimillonarios, como la red BitClub. John Ford, comisario adjunto de la Oficina Tributaria de Australia, declaró:
“Esta colaboración entre especialistas públicos y privados no sólo genera resultados operativos, sino que comparte formación de expertos, técnicas y procedimientos, lo que es integral para que los participantes sigan siendo proactivos y eficaces en un entorno operativo en rápida evolución.”
Ryan Ryder, de Chainalysis, señaló que la transparencia inherente a las criptomonedas, junto con expertos internacionales de los sectores público y privado, “pueden colaborar para identificar y acabar con la actividad ilícita”, una tarea que sigue siendo imposible en las finanzas tradicionales.
El Cointelegraph Innovation Circle presentó recientemente a siete expertos en criptomonedas en un artículo para to help Web3 companies prep for tax season. ayudar a las empresas de Web3 a prepararse para la temporada de impuestos. Ante todo, las empresas de Web3 deben vigilar constantemente las implicaciones fiscales de sus actividades y trabajar diligentemente para asegurarse de que cumplen con sus obligaciones.
Además, los miembros del Cointelegraph Innovation Circle recomiendan siete buenas prácticas para garantizar el cumplimiento de las formalidades fiscales. Elegir un país fiscalmente favorable y garantizar el pago puntual es una prioridad máxima, además de evitar atajos y encontrar un contable experto en criptoimpuestos.
Otros factores clave son la documentación precisa de todas las actividades, la búsqueda de asesoramiento legal experto, la automatización del seguimiento de las transacciones y el uso de software especializado.
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