El líder de un cartel cibercriminal que acumuló 568 millones de dólares se declaró culpable
El 26 de junio, un ciudadano ruso, detrás de, Infraud Organization, una empresa de ciberdelincuencia, se declaró culpable por extorsión, debido a su papel como cofundador y administrador de un sitio en la dark web, que se basaba en el uso ilegal de tarjetas de credito, con el que generó ganancias por más de 568 millones de dólares.
Según el anuncio realizado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, o DOJ, Sergey Medvedev, de 33 años, también conocido con los seudónimos “Stells”, “segmed” y “serjbear”, reivindicó la responsabilidad de su papel en la organización creada en octubre de 2010 por un ciudadano ucraniano, Svyatoslav Bondarenko.
Medvedev se declaró culpable ante el juez de la Corte de Distrito de EE.UU., James C. Mahan, en el Distrito de Nevada.
¿Qué es RICO?
La Ley sobre organizaciones corruptas e influenciadas por la extorsión, o RICO, prevé fuertes sanciones penales para las personas que participan en una “pauta de actividades de extorsión” o en el “cobro de una deuda ilegal” y que tienen una relación específica con una “empresa” que afecta el comercio interestatal o exterior.
El Departamento de Justicia acusó a, Infraud Organization, de ser el “principal destino” de las personas que querían comprar artículos al por menor con información de tarjetas de crédito falsificadas o robadas, dichas transacciones se hicieron a través de criptomonedas
Servicio de depósito de garantía para facilitar las transacciones ilegales
El cartel cibercriminal también promovió la venta de malware, información bancaria y productos ilegales.
Proporcionaba un servicio de depósito de garantía para facilitar las transacciones monetarias digitales ilícitas entre sus miembros, y empleaba protocolos de selección que pretendían garantizar que sólo se le permitiera a los vendedores de alta calidad hacer publicidad a los miembros.
Las últimas cifras reveladas por la investigación de las autoridades aseguran que Infraud Organization tenía alrededor de 10,901 miembros registrados.
Durante su mandato de siete años, el grupo infligió aproximadamente 2.2 mil millones de dólares en pérdidas previstas, y más de 568 millones dólares en daños reales, en una amplia franja de instituciones financieras, comerciantes y particulares, dijo el Departamento de Justicia.
Medvedev fue arrestado en 2018 en Bangkok, Tailandia, con más de 100,000 Bitcoin (BTC), por un valor de 822 millones de dólares en ese momento. En el mismo año, las autoridades estadounidenses acusaron a 36 personas por presuntos cargos en la empresa cibercriminal.
Otro ciudadano ruso involucrado en un caso cibercriminal en curso en los Estados Unidos
En un caso no relacionado, un hacker ruso fue sentenciado a nueve años de prisión por un tribunal estadounidense, el 26 de junio, el hacker, Aleksei Burkov, fue acusado de administrar un sitio web llamado “Cardplanet” que también vendía información de tarjetas de pago.
Anteriormente fue considerado de interés personal por el presidente ruso, Vladimir Putin.
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