Law Decoded: SBF afirma ser inocente y contradice a otros testigos
La semana pasada, el juicio penal del fundador y CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, continuó en Nueva York, con el propio Bankman-Fried dando testimonio como parte de su defensa. Según Bankman-Fried, no conocía ningún detalle sobre la creación de North Dimension, una presunta “entidad clandestina” utilizada para lavar fondos de clientes de la casa de cambio de criptomonedas a través de Alameda Research. Fue el ex director de regulación, Dan Friedberg, quien le proporcionó los documentos para establecer la empresa, que firmó sin cuestionar, afirmó Bankman-Fried.
Bankman-Fried negó saber por qué la casa de cambio de criptomonedas FTX comenzó a mover fondos de usuarios desde una cuenta bancaria con Alameda a North Dimension. Sugería que los bancos podrían haberse sentido más cómodos con North Dimension para evitar a los fondos de cobertura conocidos relacionados con criptomonedas, como Alameda.
El ex CEO también sugirió que Gary Wang, ex director de tecnología de FTX, había sido en parte responsable de crear el botón “permitir saldo negativo” para Alameda Research. La función le dio al fondo de cobertura de criptomonedas la capacidad de operar con más fondos de los que tenía disponibles. “En ese momento, no estaba del todo seguro de lo que estaba ocurriendo,” dijo Bankman-Fried en relación con la línea de crédito de Alameda. “Pensé que los fondos se mantenían en una cuenta bancaria o se enviaban a FTX en stablecoins. Si Alameda los mantenía, supuse que se reflejaría como un número negativo en FTX”.
Las afirmaciones de Bankman-Fried contradicen en parte o directamente los testimonios ofrecidos por Wang y la ex CEO de Alameda, Carline Ellison. Wang declaró el 6 de octubre, afirmando que Bankman-Fried le había ordenado y al ex director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, implementar la función “permitir saldo negativo” en 2019. Ellison testificó que había deseado renunciar como CEO de Alameda, pero Bankman-Fried le pidió que se quedara, citando el riesgo de rumores sobre la salud financiera de la empresa.
Legisladores de California quieren limitar retiros en cajeros automáticos de criptomonedas a USD 1,000 diarios
Los legisladores de California han propuesto el proyecto de ley de quioscos de transacciones de activos financieros digitales, que busca imponer un límite de USD 1,000 por día en retiros de cajeros automáticos de criptomonedas debido al aumento de las estafas. Además, a partir de 2025, la ley limitaría las tarifas de los operadores a USD 5 o al 15% (lo que sea mayor). El proyecto de ley, si es aprobado, entraría en vigencia el 1 de enero de 2024. El proyecto de ley se presentó después de que los miembros legislativos visitaran un cajero automático de criptomonedas en Sacramento y descubrieran aumentos de hasta el 33% en algunos activos de criptomonedas en comparación con sus precios en exchanges de criptomonedas. En promedio, un cajero automático de criptomonedas cobra tarifas entre el 12% y el 25%, según un análisis legislativo.
Cynthia Lummis pide acción del DOJ contra Binance y Tether
La senadora de Estados Unidos, Cynthia Lummis, ha instado al Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) a considerar cargos contra la casa de cambio de criptomonedas Binance, tras el ataque del grupo terrorista Hamás a Israel. En una carta dirigida al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, Lummis y el representante de Arkansas, French Hill, instaron a los funcionarios del Departamento de Justicia a “tomar una decisión sobre los cargos contra Binance” y “concluir con celeridad” las investigaciones de presuntas actividades ilícitas relacionadas con Tether.
“Instamos al Departamento de Justicia a evaluar cuidadosamente en qué medida Binance y Tether están proporcionando apoyo material y recursos para el terrorismo a través de violaciones de las leyes de sanciones aplicables y la Ley de Secreto Bancario,” dijo Lummis y Hill.
Empresas de criptomonedas han incumplido las nuevas normas de promoción del Reino Unido 221 veces
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) afirma que, desde que entraron en vigor las normas de promoción de criptomonedas el 8 de octubre, las empresas siguen sin proporcionar advertencias de riesgo lo suficientemente visibles e información adecuada sobre los riesgos, y están haciendo afirmaciones sobre la seguridad o facilidad de uso de las criptomonedas sin resaltar los riesgos involucrados. Según la FCA, las empresas que promocionan criptomonedas han infringido las nuevas normas al menos 221 veces desde su entrada en vigor. Aunque muchas de las alertas relacionadas con criptomonedas de la FCA parecen ser esquemas ilegítimos que ofrecen altos rendimientos en inversiones en criptomonedas, la FCA también ha tomado medidas contra empresas aparentemente legítimas.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
Las inversiones en criptoactivos no están reguladas. Es posible que no sean apropiados para inversores minoristas y que se pierda el monto total invertido. Los servicios o productos ofrecidos no están dirigidos ni son accesibles a inversores en España.
