Las explosivas revelaciones de Caroline Ellison: Law Decoded
La semana pasada, la saga judicial de FTX tuvo elementos de drama televisivo, con la antigua socia y novia de Sam “SBF” Bankman-Fried, Caroline Ellison, compartiendo algunas historias impactantes sobre el dominio de SBF sobre la empresa. Ellison admitió haber cometido fraude durante su etapa como CEO de Alameda bajo la dirección de Bankman-Fried. Sin embargo, culpó del mal uso de los fondos de los usuarios de FTX directamente a SBF, afirmando que él “estableció los sistemas” que llevaron a Alameda a sacar unos USD 14,000 millones del exchange.
Ellison reveló que los malos préstamos de Alameda crearon pánico en el mercado en torno a FTX, provocando que los usuarios retiraran sus fondos. FTX detuvo entonces los retiros para contener la situación, y el exchange se vino abajo en cuestión de días. Cuando uno de los empleados que asistieron a la reunión preguntó a Ellison cómo pensaba FTX pagar a sus clientes, ella dijo que el exchange de criptomonedas estaba planeando recaudar más fondos para cubrir el déficit.
También contó al tribunal las ambiciones del SBF de convertirse en presidente de Estados Unidos, su voluntad de “lanzar una moneda y destruir el mundo” y sus planes para atraer inversiones del príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman.
Mientras tanto, el ex director de tecnología de FTX, Gary Wang, que también ha estado declarando ante el tribunal, se declaró culpable de cuatro cargos, incluida la conspiración.
El IRS debe implementar requisitos de información de criptomonedas antes de 2026
Siete miembros del Senado de Estados Unidos han pedido al Departamento del Tesoro y al Servicio de Impuestos Internos (IRS) que adelanten una norma que imponga ciertos requisitos de información fiscal para los criptointermediarios “lo más rápido posible”. Un grupo de senadores estadounidenses, entre ellos Elizabeth Warren y Bernie Sanders, criticaron un retraso de dos años en la aplicación de los requisitos de información fiscal de criptomonedas, que está previsto que entren en vigor en 2026 para las transacciones de 2025. Los legisladores afirmaron que retrasar la aplicación de las normas podría hacer que el IRS perdiera unos USD 50,000 millones en ingresos fiscales anuales y que continuaran las políticas que permiten a los malos actores eludir el pago de impuestos.
DeFi aún no representa un “riesgo significativo” para la estabilidad financiera en Europa
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) —la autoridad supervisora de los mercados financieros de la Unión Europea— publicó un artículo sobre las finanzas descentralizadas (DeFi) y los riesgos que plantean para el mercado de la UE. En un informe de 22 páginas, la AEVM admite los beneficios prometidos de las DeFi, como una mayor inclusión financiera, el desarrollo de productos financieros innovadores y la mejora de la rapidez, seguridad y costes de las transacciones financieras.
Advirtiendo sobre los riesgos de la tecnología, el regulador concluye que actualmente las DeFi y las criptomonedas, en general, no representan “riesgos significativos” para la estabilidad financiera. Ello se debe a su tamaño relativamente pequeño y a la limitada interconexión entre los mercados financieros cripto y tradicionales.
Malasia aprueba su quinto exchange digital
Hata, con sede en Malasia, ha recibido la aprobación de principio de la Comisión de Valores de Malasia para registrarse como operador de mercado reconocido como exchange de activos digitales y corredor digital. La aprobación significa que Hata podría lanzar sus servicios en un plazo de seis a nueve meses. Hata se convertirá en el quinto exchange de activos digitales regulada de Malasia y en la primera persona jurídica que recibe la aprobación como corredor digital, lo que le permitirá mostrar órdenes comerciales de otros exchanges regulados.
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