CFTC y FTC presentan demandas contra el ex CEO de Voyager Digital por fraude y afirmaciones falsas
La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de Estados Unidos y la Comisión Federal de Comercio (FTC) han presentado demandas paralelas contra Stephen Ehrlich, el ex CEO de la firma de préstamos de criptomonedas Voyager Digital.
En un anuncio del 12 de octubre, la CFTC dijo que había presentado una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra Ehrlich y Voyager por supuesta estafa y “fallas en el registro” relacionadas con la plataforma y su “fondo de productos básicos no registrado”. La comisión dijo que planeaba buscar restitución, decomiso, sanciones monetarias civiles y prohibiciones permanentes de operaciones y registro.
“Ehrlich y Voyager mintieron a los clientes de Voyager”, dijo Ian McGinley, director de ejecución de la CFTC. “Mientras representaban que tratarían de manera segura y responsable las materias primas digitales de los clientes, tras bambalinas, tomaron riesgos sorprendentemente temerarios con los activos de sus clientes, lo que llevó a la quiebra de Voyager y a enormes pérdidas de los clientes. Cuando su negocio comenzó a colapsar, continuaron mintiendo a sus clientes, ocultando la verdadera salud financiera de Voyager”.
En una acción paralela, la FTC dijo que había llegado a un acuerdo con Voyager “que la prohibirá permanentemente de manejar los activos de los consumidores” y presentó una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra Ehrlich por afirmar que las cuentas de Voyager estaban aseguradas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y eran “seguras”. Como parte del acuerdo propuesto, Voyager y sus afiliados pagarán una tarifa de $1.65 mil millones.
La queja de la FTC se centró en Voyager que afirmaba que los depósitos en Dólar Estadounidense (USDC) estaban asegurados por la FDIC. Supuestamente, Ehrlich transfirió millones de dólares de fondos de Voyager a su esposa Francine, quien fue nombrada como demandante en el alivio en la causa de la FTC. Ambas demandas se centraron en las supuestas declaraciones fraudulentas hechas por Ehrlich con respecto a la salud financiera de Voyager en 2022.
Voyager se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 en julio de 2022 en medio de la caída del mercado de criptomonedas, y el caso aún está en curso en el momento de la publicación. En mayo, el tribunal de quiebras aprobó el plan de Voyager para reembolsar a los clientes.
Tanto la CFTC como la FTC tienen casos pendientes contra firmas de criptomonedas y sus ejecutivos, incluyendo al ex CEO de Celsius, Alex Mashinsky, y al ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, cuyo primer juicio penal comenzó el 3 de octubre. En julio, Binance y su CEO, Changpeng Zhao, solicitaron la desestimación de una demanda que alega que la compañía ofrecía productos derivados no registrados.
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