Congreso brasileño presentaría cargos contra el CEO de Binance
Un comité congresal brasileño ha recomendado que las autoridades locales presenten cargos contra el CEO de Binance, Changpeng “CZ”, y otros tres ejecutivos de Binance tras una investigación sobre esquemas piramidales financieros en Brasil.
El 10 de octubre, el comité publicó un informe final de 500 páginas en el que acusa a Zhao y a los ejecutivos locales de Binance, Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar y Thiago Carvalho, de prácticas de gestión fraudulentas, operar sin autorización suficiente y ofrecer servicios de trading de valores sin autorización.
En el informe, el comité, liderado por el diputado Ricardo Silva, afirmó que Binance, Zhao y otros “establecieron una red opaca de entidades legales, todas controladas directa o indirectamente por Zhao, sin un propósito comercial definido y sin otro propósito que evadir el cumplimiento de la ley”.
El informe también recomendó la acusación de otras 45 personas, citando “pruebas sólidas” de su presunta participación en esquemas delictivos, y los nombres mencionados están vinculados a múltiples empresas de criptomonedas, incluyendo la empresa de viajes 123milhas, el esquema cripto; “18K Ronaldinho” y otros.
Silva escribió que, dado que Binance estaba siendo acusada de no cumplir con las regulaciones en numerosas jurisdicciones, en Brasil, las operaciones de Binance estaban “rodeadas de sospechas”.
El comité recomendó que el Ministerio Público Federal inicie una investigación sobre todas las operaciones de Binance en Brasil, con un enfoque específico en la evasión fiscal, el lavado de dinero y el financiamiento de crimen organizado y terrorismo.
Además, el comité recomendó que la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM) inicie una investigación sobre la venta de productos derivados de Binance.
El comité afirmó que, a pesar de que se les indicó que cesaran la operación de productos derivados, Binance continuó ofreciéndolos, lo que constituía una “violación repetida” de las regulaciones del mercado. Binance ya está siendo investigada por la CVM por supuestamente ofrecer ilegalmente productos derivados en el país.
Las recomendaciones del comité no son legalmente vinculantes y son sugerencias para las autoridades locales. La policía y otros organismos reguladores decidirán si proceden o no con acciones adicionales.
Binance dijo a Cointelegraph que “se mantiene comprometida” en colaborar con el comité y las autoridades locales en Brasil.
Binance dijo que si bien acoge con satisfacción el debate constructivo sobre los desafíos que enfrenta la industria de las criptomonedas, “rechaza enérgicamente la exposición de nuestros usuarios o empleados con acusaciones infundadas de prácticas indebidas y los intentos de convertir a Binance en un blanco”.
La hostilidad regulatoria contra Binance se produce en medio de una ofensiva más amplia contra la plataforma por parte de las autoridades en otros lugares.
En Estados Unidos, Binance se enfrenta a dos demandas separadas de los reguladores locales de productos básicos y valores, que alegan que el exchange y sus altos ejecutivos violaron numerosas regulaciones financieras.
En julio, el regulador financiero de Australia registró las oficinas de Binance Australia después de que le retiraran la licencia de derivados meses antes. En mayo, Binance salió de Canadá citando los nuevos controles regulatorios del país.
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